تعليمات “اعرف عميلك” في مصر


يشتمل إجراء التحقق على 4 خطوات. سنُقدّم لك التعليمات التي يجب اتباعها.

إثبات الهوية

يجوز للعميل إرسال أحد المستندات التالية:

  1. بطاقة الهوية
  2. جواز السفر
  3. رخصة القيادة

يجب ألا يكون قد مرّ على الصورة أكثر من أسبوعين. يجب أن تكون الصورة أصلية، ومُلوّنة ودون أي تصحيحات إضافية. يجب ألا يتم حفظها أو تعديلها في برنامج الفوتوشوب.

الأمثلة:

صورة شخصية

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة ببساطة.

 

إثبات العنوان

يجب على العميل إرسال أحد المستندات التالية:

  1. كشف الحساب البنكي مع مراعاة أن يكون اسم العميل والعنوان واضحين في صورة واحدة وأنه تم إصدارها منذ ما لا يزيد عن 3 أشهر.
  2. فاتورة مرفق الخدمات تتضمّن اسم العميل والعنوان تم إصدارها منذ 3 أشهر بحدٍّ أقصى.
  3. الإقرار الضريبي مع مراعاة أن يكون اسم العميل والعنوان واضحين في صورة واحدة وتم إصدارها منذ ما لا يزيد عن 3 أشهر.
  4. تأشيرة طالب أو عمل صالحة أو تصريح إقامة لدولة أخرى.

إثبات عملية الدفع

عند تحميل الصور الخاصة بإثبات عملية الدفع، يُرجى الانتباه إلى أن كل عملية دفع بحاجة إلى تأكيد يجب تحميلها في القسم ذي الصلة به. من أجل عملية تحميل ناجحة، يُرجى عدم إنشاء أي أقسام بنفسك.

المحفظة الإلكترونية

قبل التحقق من المحفظة الإلكترونية المستخدمة على المنصة، يجب التحقق منها كذلك من خلال موقع المحفظة الإلكترونية.

  1. يجب على العميل إرسال لقطة شاشة مع مراعاة أن يكون واضحًا فيها كلٌّ من المعاملة إلى/من المنصة، واسم حامل المحفظة ورقم المحفظة الإلكترونية في صورة واحدة.
  2.  إذا لم تكن هذه المعلومات واضحة في لقطة شاشة واحدة، يجب على العميل إرسال لقطات شاشة عديدة. على سبيل المثال، لقطة شاشة تحمل رقم المحفظة الإلكترونية واسم حامل المحفظة، ولقطة شاشة ثانية يكون واضحًا فيها رقم المحفظة الإلكترونية والمعاملة. يجب أن تكون لقطات الشاشة ذات صلة ببعضها.
Webmoney

على الصفحة الرئيسية، يُرجى أخذ لقطة شاشة مع مراعاة وضوح كلٍّ من مُعرّف المستخدم WMID، أي رقم المحفظة الإلكترونية ومبلغ المعاملة والتاريخ معًا.

ثم انقر فوق مُعرّف المستخدم WMID. خذ لقطة شاشة للصفحة المفتوحة.

البيتكوين

يُرجى تقديم لقطة شاشة تتضمّن تفاصيل المعاملة (المبلغ والتاريخ).  اختر سجل الطلب في محفظتك الإلكترونية وخذ لقطة شاشة لهما.

Tether/Ethereum

للتأكّد من هذه المحفظة الإلكترونية، خذ لقطة شاشة لتاريخ المعاملة والمبلغ الخاص بها.

Perfect Money

يجب إرسال لقطتيّ شاشة لتأكيد المحفظة الإلكترونية Perfect Money.

يجب أن تحمل لقطة الشاشة الأولى اسم حامل المحفظة ورقم المحفظة الإلكترونية:

يجب أن تحمل لقطة الشاشة الثانية رقم المحفظة الإلكترونية والمعاملة المُجراة إلى المنصة (يجب أن يكون المبلغ والتاريخ واضحين):

Neteller

انقر فوق “السجل” في الجهة اليُسرى لعرض سجل المعاملة. إذا كان لديك العديد من المعاملات في حسابك على Neteller، فاختر نوع المعاملة والتاريخ لتضييق نطاق بحثك ثم انقر فوق تطبيق. بعد ذلك، انقر فوق العلامة التي تُشير إلى صورة شخص في الجهة اليُمنى العلوية. كل شيء جاهز! خذ لقطة شاشة لجميع أجزاء المعلومات تلك.

Skrill

اختر “المعاملات” في القائمة جهة اليسار ثم اختر المدة الزمنية ونوع المعاملة. بعد ذلك، انقر فوق العلامة التي تُشير إلى صورة شخص في الجهة اليُمنى العلوية. ستُعرض علامة تبويب تتضمّن اسم حامل المحفظة الإلكترونية، وعنوان البريد الإلكتروني ومُعرّف المستخدم. خذ لقطة شاشة لجميع أجزاء المعلومات تلك. يجب أن تكون جميع المعلومات واضحة في لقطة شاشة واحدة.

 

البطاقة البنكية

1. يجب على العميل تقديم صورة للبطاقة الخاصة به. الجانب الخلفي للبطاقة غير مطلوب.

2. يجب أن يكون واضحًا كلٌّ من أول 6 أرقام وآخر 4 أرقام، وتاريخ الصلاحية واسم حامل البطاقة في صورة واحدة.

3. بالنسبة للبطاقة المسروقة/المحظورة، يُمكن تقديم مُستند يُثبت إصدارها للعميل.

4. إذا لم يتوفّر المستند المُوضّح في النقطة رقم 3، يجب تقديم كشف حساب بنكي مع مراعاة أن يكون الاسم ورقم البطاقة البنكية واضحين في صورة أو لقطة شاشة واحدة.

5. إذا لم يتوفّر كشف حساب يحمل اسم حامل البطاقة ورقم البطاقة، فاطلب من العميل تقديم واحد يحمل اسمه والمعاملة (المعاملات) إلى المنصة. يجب أن يكون واضحًا كلٌّ من المبلغ والتاريخ والاسم في صورة واحدة.

6. إذا تعذّر تقديم أي مستند، فيُرجى التواصل مع فريق “اعرف عميلك”.

البطاقة الافتراضية

للتأكّد من البطاقات الافتراضية، يجب إرسال كشف حساب مُرفق به اسم المالك والمعاملات. يجب أن تكون جميع البيانات واضحة في صورة واحدة.

بطاقات فودافون

إذا كنت تستخدم إحدى البطاقات المُصدرة من إحدى شركات الهاتف المحمول، يجب عليك تقديم بيان يُثبت أن البطاقة ملكك: يجب أن يتضمّن اسم حامل البطاقة ورقم البطاقة أو بيانات الإيداع (المبلغ وتاريخ الإيداع) في صورة واحدة. هذه التوصية سارية لأي بطاقة افتراضية أو مدفوعة مُسبقًا.

إذا كانت رسالة التأكيد النصية القصيرة تتضمّن اسم حامل البطاقة ورقم البطاقة في مرة واحدة – فيُرجى تقديم لقطة شاشة للرسالة النصية القصيرة تلك.

للحصول على كشف الحساب، يجب عليك التواصل مع دعم العملاء لدى Vodaphone وطلب الوثيقة.

تأكيد مصدر التمويلات

في بعض الحالات، قد تطلب الشركة مستندًا يُثبت مصدر التمويلات.

لماذا يتم طلبها؟

  • لحماية مستخدمينا من التعرّض للاحتيال.
  • للامتثال للقوانين في هذا الصدد التي تُتيح لنا العمل كشركة مالية.

للتأكّد من مشروعية التمويلات، ستحتاج إلى إرسال أحد المستندات التالية:

  • بيان دخل العام الماضي
  • كشف حساب بنكي مع بيان مصدر الدخل
  • اتفاقية لبيع الأسهم
  • اتفاقية لبيع ممتلكات أو إحدى الشركات
  • اتفاقية للحصول على قرض
  • مستند يُثبت ملكية الحصة.

يجب أن يحتوي المستند على اسمك.


تحذير من المخاطر

تحذير من المخاطر: المعلومات المقدمة لا تُعد توصية بإجراء الصفقات. باستخدامك لهذه المعلومات ، تكون وحدك مسؤولاً عن قراراتك وتتحمل جميع المخاطر المتعلقة بالنتائج المالية لهذه الصفقات.

ابدأ التداول