Instrucciones para KYC en español


El procedimiento de verificación incluye 4 pasos. Le proporcionaremos las instrucciones a seguir.

 

Prueba de identidad

Un cliente puede presentar uno de los siguientes documentos:

  1. Tarjeta de Identificación
  2. Pasaporte
  3. Licencia de Conducir

La foto no debe tener más de 2 semanas de antigüedad. La foto debe ser original, en color y sin correcciones adicionales. No debe guardarse ni editarse en Photoshop.

 

Selfie

Sólo tiene que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

 

Prueba de Domicilio

El cliente debe proporcionar uno de los siguientes documentos:

  1. Un extracto bancario con el nombre y el domicilio del cliente visibles en una sola imagen y emitido hace no más de 3 meses.
  2. Una factura de servicio público con el nombre y el domicilio del cliente emitida hace no más de 3 meses.
  3. Una declaración de impuestos con el nombre y el domicilio del cliente visibles en una sola imagen emitida hace no más de 3 meses.
  4. Una visa de estudiante o de trabajo válida o un permiso de residencia para otro país.

 

Prueba de Pago

Cuando cargue imágenes para el comprobante de pago, tenga en cuenta que cada método de pago que necesite confirmación debe cargarse en la sección correspondiente. Para que la carga sea exitosa, no cree ninguna sección por su cuenta.

 

Efecty

Debe enviarse un recibo que confirme la transacción. Si tiene acceso a una cuenta de Payvalida, facilite una captura de pantalla de Payvalida en la que se vea el nombre, la fecha y el importe de la transacción.

 

Banco Azteca

Se deben subir dos capturas de pantalla: la primera debe ser una captura de pantalla de un correo electrónico de confirmación con el nombre y el número de “folio”. La segunda captura de pantalla debe contener el importe, la fecha y el número de “folio” de la transacción.

 

Walmart

Para confirmar este método de pago, debe subir una foto del recibo con la fecha y el importe. Si ha guardado un billete generado desde la plataforma, cárguelo también.

La misma regla es aplicable para Superama, Sam’s club, 7-Eleven, Extra, Calimax, Soriana, Comercial Mexicana, Círculo K.

 

Baloto

Este tipo de recibo debe proporcionarse como confirmación de su pago realizado a través de Baloto. La fecha y el importe deben ser visibles.

 

Almacenes Éxito

Debe presentar un recibo con el importe y la fecha.

 

Carulla

Debe presentar un recibo con el importe y la fecha.

 

Oxxo

Debe presentar un recibo con el importe y la fecha.

 

Billetera Electrónica

Antes de verificar la billetera electrónica utilizada en la plataforma, debe ser verificada por el sitio web de la billetera electrónica.

  1. El cliente debe enviar una captura de pantalla con la transacción hacia/desde la plataforma, el nombre del titular y el número de la billetera electrónica visible en una imagen.
  2.  Si esta información no es visible en una sola captura de pantalla, el cliente debe enviar varias capturas de pantalla. Por ejemplo, una con el número de la billetera electrónica y el nombre del titular, y la segunda con el número de la billetera electrónica y la transacción visible. Las capturas de pantalla deben estar correlacionadas entre sí.

 

Neteller

Haga clic en “Historial” a la izquierda para ver el historial de transacciones. Si tiene muchas transacciones en su cuenta de Neteller, elija el tipo de transacción y la fecha para limitar la búsqueda y luego haga clic en Aplicar. Después, haga clic en el signo humano de la esquina superior derecha. ¡Listo! Haga una captura de pantalla de todos estos datos.

 

Skrill

Seleccione “Transactions” (“Transacciones”) en el menú de la izquierda y luego elija el período de tiempo y el tipo de transacción. Después, haga clic en el signo humano de la esquina superior derecha. Se mostrará una pestaña con el nombre del titular de la billetera electrónica, su correo electrónico y la identificación del usuario. Haga una captura de pantalla de todos estos datos. Toda la información debe ser visible en una sola captura de pantalla.

 

Webmoney

En la página principal, por favor, haga una captura de pantalla en la que se vea el WMID, el número de billetera electrónica y el importe y la fecha de la transacción.

A continuación, haga clic en WMID. Haga una captura de pantalla de la página abierta.

 

Bitcoin

Por favor, proporcione una captura de pantalla con los detalles de la transacción (suma y fecha). Elija el historial de órdenes en su billetera electrónica y haga una captura de pantalla de las mismas.

 

Perfect Money

Para la confirmación de su billetera electrónica Perfect Money se deben proporcionar 2 capturas de pantalla.

La primera con el nombre del titular y el número de billetera electrónica:

La segunda con su número de billetera electrónica y la transacción a la plataforma (el monto y la fecha deben ser visibles):

 

Tether/Ethereum

Para la confirmación de esta billetera electrónica, debe proporcionarse una captura de pantalla con la fecha y el importe de la transacción.

 

Tarjeta bancaria

1. El cliente debe proporcionar una foto de su tarjeta. El dorso de la tarjeta no es necesario.

2. Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos, la fecha de caducidad y el nombre del titular deben ser visibles en una sola foto.

3. Tarjeta robada/bloqueada: un documento que certifique que fue emitida al cliente.

4. Si no hay ningún documento al que se refiere el punto 3, un extracto bancario con el nombre y el número de la tarjeta bancaria visibles en una sola foto o captura de pantalla.

5. Si no hay un extracto con el nombre del titular y el número de tarjeta, que el cliente proporcione uno con su nombre y la(s) transacción(es) a la plataforma. La suma, la fecha y el nombre deben ser visibles en una sola imagen.

6. Si no se puede proporcionar nada, póngase en contacto con KYC.

 

Tarjeta virtual

Para la confirmación de las tarjetas virtuales debe enviarse un extracto con el nombre del titular y las transacciones. Todos los datos deben ser visibles en una sola imagen.

 

Tarjeta Astropay

1. Para confirmar una tarjeta Astropay, el cliente debe enviar una captura de pantalla de su cuenta de la tarjeta Astropay. El nombre del titular de la cuenta y los datos de la transacción (suma y fecha) deben ser visibles en una sola imagen.

2. Si un cliente afirma que no puede proporcionar una captura de pantalla del punto 1, que envíe una captura de pantalla de su cuenta bancaria que confirme estas transacciones. El nombre y las transacciones deben ser visibles en una sola captura de pantalla.

Ejemplo:

El cliente debe abrir la sección “Card Uses” (“Usos de la Tarjeta”) y hacer una captura de pantalla de esta página si ha depositado todo el importe de la tarjeta de una vez.

 

Confirmación del Origen de los Fondos

En algunos casos, la Compañía puede solicitar un documento que confirme el origen de los fondos.

¿Por qué se solicita?

  • Para proteger a nuestros usuarios del fraude.
  • Para cumplir con las leyes correspondientes que nos permiten operar como una compañía financiera.

Para confirmar la legalidad de los fondos, deberá presentar uno de los siguientes documentos:

  • un extracto de ingresos del último año
  • un extracto bancario con indicación de la fuente de ingresos
  • un contrato de venta de acciones
  • un contrato de venta de una propiedad inmueble o de una compañía
  • un contrato de préstamo
  • un documento que pruebe la titularidad de acciones.

El documento debe contener su nombre.


Advertencia de riesgos:

La información proporcionada no constituye una asesoría de inversión. Al utilizar esta información, usted es totalmente responsable de sus decisiones de inversión y asume todos los riesgos asociados con los resultados financieros de sus transacciones.

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