FAQ

Petunjuk KYC Indonesia


Prosedur verifikasi ini mencakup 4 langkah. Kami akan memberikan petunjuk yang harus Anda ikuti.

 

Dokumen identifikasi

Klien dapat mengirimkan salah satu dari dokumen berikut:

  1. Kartu identitas (atau dokumen sementara yang dapat digunakan sebagai kartu identitas)
  2. Paspor
  3. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Foto tidak boleh sudah diambil lebih dari 2 minggu. Foto harus asli, berwarna, dan tanpa koreksi (edit) tambahan. Foto tidak boleh disimpan atau diedit di Photoshop.

 

Contoh:

https://lh5.googleusercontent.com/GN17fi55h2udj8ZnONedwNh0fJjfeCBMlWmrDtU7dj37ZTM7Vzal0GHro9dwofmoT39S4MyiL2kA3HD5FmP1bDjry-URKL5cJN9g54PEPgbSniSKyhyorOkfV-IbkeVg7bYxue0DUmprEDCd3A

Jika kartu identitas klien belum keluar, klien dapat mengirimkan dokumen berikut.

https://lh4.googleusercontent.com/Zf0CZUXvLUz0_1uSInW5KgczU221c9GPi8-Y6gc2TyZFitV5nh3lcNJoDLdfoRNajsuILYfrrQ4P98ylAEGGv_EX0R6S9wDqQHDBs8dp05jopnetGW5VrKaJhQH9BB2CT-vrkznANnjhNxadsQ

 

Swafoto

Ikuti petunjuk di gambar.

 

Bukti Alamat

Klien harus menyediakan salah satu dari dokumen berikut:

  1. Kartu Identitas. Jika ini tidak dilampirkan sebagai bukti identitas. Untuk contohnya, jika Anda telah mengunggah kartu identitas Anda sebagai bukti identitas, Anda dapat unggah dokumen Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti tempat tinggal.
  2. Surat Izin Mengemudi (SIM) jika ini tidak diunggah sebagai bukti identitas.
  3. Kartu Keluarga.
  4. Rekening koran dengan nama dan alamat klien yang terlihat dalam satu gambar dan diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
  5. Tagihan utilitas dengan nama dan alamat klien yang diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
  6. Pernyataan pajak dengan nama dan alamat klien terlihat dalam satu gambar yang dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan yang lalu.
  7. Visa pelajar atau kerja yang valid atau surat izin tinggal untuk negara lain.

Contoh:

https://lh3.googleusercontent.com/bNMIKUu4uTaUr2pS4sBt0kMBj7PsxwPf6GAv8DtJb528Sr2Y78jUMz0qx1VVsZmn0Gb87hXG4f4bROF4aMYdBFAFB5VLlJzKcgHfsW4NmgysRMR9LI1Q895PRA1yMJqO9-SjeS5YPSVLkMzSrQ

 

Bukti Pembayaran

Saat mengunggah foto bukti pembayaran, harap diingat bahwa setiap metode pembayaran yang membutuhkan konfirmasi harus diunggah ke bagian yang disediakan. Agar pengunggahan berhasil, jangan membuat bagian sendiri.

https://lh4.googleusercontent.com/EAJje_tRrCwbcZYwwdLvSoXoOMbYnEVe81uTnGqV-Q0PQuClPlFDsWwCPGXDsAti7cTpIhuzKWmsYCVljbExnFb3UvgfoZV6U54mz5bwDo6Iq7S4GyPfKbGJpx0q7geaOn7kx5yu

Bank online

  1. Untuk mengonfirmasi jenis metode pembayaran ini, klien harus mengirimkan tangkapan layar yang memuat transaksi ke/dari platform dan nama pemilik akun dalam satu gambar.
  2.  Jika tidak dimungkinkan untuk mengirim satu tangkapan layar, klien harus mengirim dua tangkapan layar dengan rincian:

a. Tangkapan layar pertama memuat nama pemilik dan nomor akun.

b. Tangkapan layar kedua memuat nomor akun dan transaksi ke/dari platform.

  1. Tangkapan layar harus terkait satu sama lain.
  2. Foto buku rekening yang menampilkan nama dan nomor rekening dan tangkapan layar bank online yang menampilkan nomor rekening dan detail transaksi.

Contoh:

MDR

1. Buka https://ibank.bankmandiri.co.id dan masuk ke akun Anda:
https://lh4.googleusercontent.com/lu-pmZRVCfx-I9TcY-ZCnqzneLHNXmr5imFnIdPzbWX99ima_eoHmLzYVS0e3mW37DSxj-92R6koPSTT1Io5AIoJe2auYFmXT1yZaeXSiqYAx13oAD3l3oPVX_ieWkbcczqOkQ-xpitEBNNSuw

 

2. Setelah masuk, klik STATUS TRANSAKSI

https://lh4.googleusercontent.com/9aKY3CkIyNLR-VhybHBUcM3e8RGmXctC5-eN8nODLP8DrB-3wHbIuKMzr74F75xB8Wn2aoMstHKLNObHY47KXcfovqE25w66_zjMYt5_5hwlJYrgp8ziNfawrU-OOnCsob46lEWE6wguY03rbQ

https://lh5.googleusercontent.com/OMsjI3nvF8ngrnwTMQwRSBWEhPMymgN831B5r2869vhCrciabOvBkRhlzAKde30rjuT0iW7aN8OJnasnOVGy0YdS_trKuOZ1X-hvz9uOKz8QpXkr16LtubW0hQaegtIr4K5Z4AlqRmmipTeyyw

 

3. Cari transaksi ke dan dari Olymp Trade

https://lh3.googleusercontent.com/rxgIYNQLBbGJM-9bB5dMeRFQQRnGJOE8qr6XQQ81ZzXAMOJfVU5dCQB8h0gs-7KhwZskfh6iST_MIaG1P14nQVAEXEc3gz4lf-fKOUXIMuPAlujf-tKHmbMf3ThJPNvrhUKsMBkjJZP8GDpxJw

4. Klik REF NO dari catatan transaksi yang diinginkan

5. Unduh atau ambil tangkapan layar dari catatan tersebut, lalu unggah di halaman verifikasi.

6. Lampirkan foto buku rekening yang tertaut dengan rekening bank.

https://lh4.googleusercontent.com/EhtaBg13VKtFfEsd6YaNXvV5IFop9pDBL3H_BeIt1ZEozFbNpHS5yKjIDcIavgvoRmTKPyiDnkYmtLHisNumeFFQw-XfSyyXXs73MiJCP1Um1x_yIlUrs5NmRO63FRqOB3FBL6DrMhkAqCfgHQ

 

BRI

1. Buka https://bri.co.id/internet-banking dan masuk ke akun BRI Anda

https://lh4.googleusercontent.com/MSIChgbfVwh9teOb1plxt3-iQC3puONCaAHtxzNb_satYWSBbwYRyUpuKWUgunHhDOpAgEEbfybpCp-V-iLagSF2jELc1NjWwRHFvrDhPRnFFmJaLHtrxqiUSJAb7BT4P2p_hm3Y8hUU3QQ1Sg

2. Klik menu dan pilih “MANAJEMEN”

https://lh4.googleusercontent.com/__7hGSAPO1-INnk2S5If1AUkmQI7T_A6ioWgHt0QPKXcOLGtupDLZYcNTq9u-7CgyinJujIrwEomWlu7OsR6Lze0h_KPVwsj3rkCN2GBsJughOdDBJPf6CK8YVf5-__hUwiSEDpN9tQAMN8rfw

3. Tetapkan tanggal pembayaran ke pencarian riwayat transaksi, lalu klik nomor referensi transaksi untuk membuka catatan riwayat transfer secara penuh.

Ambil tangkapan layar dari catatan tersebut dan unggah di halaman verifikasi.

4. Lampirkan foto buku rekening yang tertaut dengan rekening bank ini.

https://lh3.googleusercontent.com/zgWSJSGm1aXRAIW-tQkR1xveyzqJUdNlA5XfGRqgEuS9oU29-ZM53iyrfDTiOGY8iEVdvedORbmWv4L-SDZ2eiyZLObtvpvA8O0WtJ32djgzZXZDfn3R3ATXjpJucYupJUl-QuOzsKIx4qZp8w

 

BNI

1. Buka ibank.bni.co.id dan masuk ke akun Anda

https://lh4.googleusercontent.com/apszvymTPV-2BN-Eyboymg0Qw_pzbelUcblfrawjbVlnvzsYW5WJKIcSKLPExtO2Qt-9AAgsecjtMRtrBA6o22X5oXBqpCA5qNvOtU0tx8tb-d7ZTDgPmk3Fa-lmObESeay6twNeJFI8XgMf0A

2. Dari menu utama, pilih “REKENING”

https://lh6.googleusercontent.com/7VZ9XZ6dl495msNvepSxuD_WF6jb-gy_JrX6pBXSQhP96qC3ICo3fHCAHpvdbuhvpC7tHu1HI7Psvfab5Dk6NSgMxiaxlZykUrgR4MbOoAbGjbg2zMo0H4SpjJFpNcx93HC1sVG9-xNy1KkXpQ

3. Pilih MUTASI REKENING

https://lh5.googleusercontent.com/sNho8R7AWYz4in0rqtJk5lxkFA4ABlEeaODtkzutvQK14PJfibEX18W9XxslzcOYGLSpajuLSPDbuQhX70MNqYvxHkbNJzWVbjXyFdgqAJ7YHHvXytgb2UhwH5GGXuX3S_T0iS22L9B9ym3AUw

4. Pilih “TABUNGAN DAN GIRO” lalu lanjut

https://lh3.googleusercontent.com/GgXHUZnQrB9TEl_LBVQ3znQJmG_pTbIOJ0jMho0y85KJ9g4gucs9mGICVWCNf3bkQwgBeqNNXV5KAWdubJjDeK5XGOiLhrPgPUbfqqL38MzHdiaOqgnem0SbERsCZ4B6VNtKMoLAavZml8tFSg

5. Cari transaksi yang diperlukan berdasarkan tanggal

https://lh5.googleusercontent.com/UqZF-5z-EFAxhwC5x4hOLWIvBqZr6hN-mveg7KTNq5Uw9Znx0KZpmnBIgA8UlYfOs85KBerlkHF-kERW8Yy8y0nc5uUjxgYVr7Ze4RRrFMhqpdh6KqJ0PrmnNRmUu7KKMPJmoqo29Iw5TI3XrQ

  1. Ambil tangkapan layar dari catatan transaksi tersebut

https://lh6.googleusercontent.com/E_lqR-q3p22FbFUFYYiFJ55C9QXYkXz96NuH6IC3d3DGxW6GkAf-IM2X-ZlhMRVtQNqkRWnTjpDbdwCo_M8V9X0iUFse40-VAa8zMVX76HPecXerFyI2TP5w1AWNgwY6iU-bNyeMS9AheV6h3w

 

BCA

1. https://ibank.klikbca.com/authentication.do  

https://lh6.googleusercontent.com/R3GK15Ho-vk2Nb_OOPyA0pSJq2bsc5LiQNLNQpMd6DEYxGv_sNULkA3SgCKZaKDjb5OrJbVTPhtk0YmM1am2NZXUvSZdVUS2ZqF8veUm5J91OvlDWSSolBgOfnqlZVuzTu4gWuKhC-QTZT00mw

2. Pilih “Informasi Rekening”

https://lh4.googleusercontent.com/JwICgTRr9IsTT3_9Fqcgf9RI9HmWd5cWUL437kiOsGB-YLNIFwE1kylzNAUlRo5vLPuNAZIbNoUlIsCUSpxtYGItmFwyC5LkIJ3xMn1sGZ6s6MEuytxZhZeJV3OeV3jli3t0u2Js7UXRrpKSFQ

3. Kemudian pilih Mutasi Rekening

https://lh6.googleusercontent.com/PbDsn2CRKTAYpTRW7AQrRr6jl6ccxffS2cS577o6o6mtJmaxicEMOtsE0iC89JGzaAwCwIYnn8dWN66hntUX1bXq-iOJ0rx4eu6172iXe4WFKOBJqUQXYPBnXbVZ26AYTDck3CgjRpVIndvV_Q

4. Pilih interval dan tanggal yang Anda perlukan untuk melacak riwayat transaksi Anda. Atau pilih tampilan per bulan.

https://lh3.googleusercontent.com/iYpQjkX3ghpi4epOOSVLkVgdNKDLSOB1hcA9JAQ-RR1ywmJaUJyKYEgOGjhZrC-NwgGDBue7OThQInbpFzx5BUUwcWNwReD6LCyXQ53AvEnRu7S6aLPjSJUiGnVsIOTM3SqxHsBy-KZ1jtN-bg

5. Kemudian ambil tangkapan layar, seperti pada contoh:

https://lh5.googleusercontent.com/i3F0GpJgmZokx-2-mx66DLYlbvyBrVeuX_EvK3y6Btrvh77Ob37Lx9cSqWTRqE-IaEP9El2J7cX0otqtk4EWU8P6zcyMrmEeSnGPVZSuQCzDFLb4wS0HiPu4okaAsH0KU1UuCL_n19xcPoQcFw

 

Dompet elektronik

  1. Klien harus mengirimkan tangkapan layar yang menampilkan transaksi ke/dari platform, nama pemilik, dan nomor dompet elektronik yang terlihat dalam satu gambar.
  2.  Jika informasi ini tidak terlihat dalam satu tangkapan layar, klien harus mengirim beberapa tangkapan layar. Misalnya, tangkapan layar pertama menampilkan nomor dan nama pemilik dompet elektronik, dan yang kedua memuat nomor dompet elektronik dan transaksi. Tangkapan layar harus terkait satu sama lain.

 

FasaPay

1. Buka https://www.fasapay.com/ dan masuk ke akun Fasapay Anda

2. Klik Profil dan ambil tangkapan layar yang memuat nama pemilik dan nomor dompet elektronik.

https://lh4.googleusercontent.com/sBNd8eQpoKLcy6Ewb5WYkCFts3L7UTKxUEEX8aWTrdOZaWr-M1JavTP_6YQMpirq4rfxqpA9fnrQ6HCCMG48M3XkubBVgURbQ7G3hrFWc0WT7lxvmLn3pzdw_HqUbDvmdzvjWgpzImdUYtivqw

3. Setelah itu, unggah tangkapan layar dari transaksi yang dilakukan ke platform. Buka “TRANSAKSI” dan pilih “MUTASI TRANSAKSI”

https://lh3.googleusercontent.com/XBipVtNiUw0P9Kss2WMXnd5N88FC90zwYTBI3Yc_CfTW46aqbTu6jbapKtdjOAyun2FBsEUUIwAzsKiMNOIQBcqqjGa2MiekXLFr_wR9wrf46QQxno41RR-_kJRWC4duG6P1spMTDXyCQijjgQ

 

DOKU

1. Buka aplikasi DOKU dan masuk ke akun Anda.

2. Setelah masuk, pilih AKTIVITAS:

https://lh5.googleusercontent.com/bcJD6TgaDbEFSbHkTD4JSXVezYHftINAzXYx32OMGlsQfBCaHHV1E59DH99wLS-ftFgdn5WKzNYSVtNM_l_NQq-yEo1QDcER76QURm-Gp2Gttjk3SlYnCOIRC5bJ8vq_cGRhrQ-bVnORO0xcyQ

3. Di tab AKTIVITAS, cari transaksi dengan Olymp Trade dan pilih

https://lh4.googleusercontent.com/-91TZia1GBZ2vOv-DLBzxlUWPJ2D_g7lpsJk5cqFAJQyef5O4LQJLop0i6Ax87lsqFnwGAETSVNdH_nQcolfixIMJONH1E4tiYqrJzderZ6fGOmjQQaeRUNe38mBHzQ6TGq7HuUYYKvx4B739g

4. Ambil dua tangkapan layar seperti di atas dan unggah ke bagian verifikasi.

 

Neteller

Klik “History” di sebelah kiri untuk melihat riwayat transaksi. Jika Anda memiliki banyak transaksi di akun Neteller Anda, pilih jenis dan tanggal transaksi untuk mempermudah pencarian, kemudian klik Apply. Setelah itu, klik gambar orang di sudut kanan atas. Nama dan email serta nomor Neteller Anda akan terlihat. Siap! Buat tangkapan layar dari semua informasi ini.

https://lh3.googleusercontent.com/I2trnvDgNgONYllyKiVucQD9B1MhF9BQrrD8xc4R5ATdtuvBpOIvf4s1g3wR-qHHr-tqYhAm-eqKmxYgPwszd6snWhzkBP58GFFIoIAVIXLwqTMp2eOxawXcEII_RLGgNDAlIhEfQ-nGiqcrnA

Skrill

Pilih “Transactions” di menu sebelah kiri, kemudian pilih periode waktu dan jenis transaksi. Setelah itu, klik gambar orang di sudut kanan atas. Tab yang memuat nama pemilik dompet elektronik, e-mail, dan ID pengguna akan muncul. Buat tangkapan layar dari semua informasi ini. Pastikan semua informasi terlihat dalam satu tangkapan layar.

https://lh6.googleusercontent.com/hNYDedG9yGBi6VQ-9DlK3LBZ0psKL7TUr71PO9ByyFDkQONnJNStRZjAmTdN7uZHj_XKEdXg2ioPtowxbnOMyTZxeWJPbKYtkLrTtWjxjg83YhIAOJa1wZbkbdoYsnSb1iXAVrLrOljo14HDAg

Webmoney

Di halaman utama, klik Purses.  Pilih purse yang Anda gunakan untuk deposit ke platform. Nomor purse, nama pemilik dompet elektronik, dan WMID harus terlihat dalam tangkapan layar yang sama.

https://lh3.googleusercontent.com/hMSIDIaPoHMZVK5WClzgD5Vqaw8YyAAPY12KmASvdEIFoUC6NNtVAwH_j7laiGTtdCDq9feBVZn3E63wWtbjVR1HykhjwrccNnE-3Y49RBp4qBGOHT6yhZ962zrLdynVeOfV06QiGbnMUXG3fw

Selain itu, lampirkan tangkapan layar transaksi ini ke platform:

Klik nomor dompet elektronik yang sesuai dan pilih opsi Go to Transaction History. Rincian nomor Dompet elektronik, WMID, dan transaksi harus terlihat dalam tangkapan layar yang sama.

https://lh4.googleusercontent.com/Gd7aPvQ5464GxO2cBwmsJWlFCRBqMcITfp9_ygTWHhFe5KW6u0cD9CzllkOMQkFSWD4oKII5YAH3DNc-X8-PyyVpoTRERU9hL9q8LDyWhdfWCFmzmEtAhUc-VtVUvIWuYmVAOrhWZyd5HPaGYg

 

Kartu Bank

  1. Klien harus menyediakan foto kartu bank. Bagian belakang dari kartu bank tidak diperlukan.
  2. 6 digit pertama dan 4 digit terakhir, tanggal kedaluwarsa, dan nama pemilik kartu bank harus terlihat dalam satu foto.
  3. Kartu dicuri/terblokir – gunakan dokumen yang menyatakan bahwa kartu tersebut dikeluarkan untuk pelanggan yang bersangkutan.
  4. Jika tidak ada dokumen seperti pada poin 3, klien dapat menggunakan rekening koran yang menampilkan nama dan nomor kartu bank dalam satu foto atau tangkapan layar.
  5. Jika tidak ada rekening koran yang menampilkan nama pemilik dan nomor kartu, klien harus memberikan tangkapan layar yang menampilkan nama klien dan transaksi ke platform. Jumlah, tanggal, dan nama harus terlihat dalam satu gambar.
  6. Jika tidak ada informasi tersebut, silakan hubungi KYC.

 

Astropay Card

  1. Untuk mengonfirmasi Astropay Card, pelanggan harus mengirim tangkapan layar akun Astropay Card mereka. Nama pemegang akun dan detail transaksi (jumlah dan tanggal) harus terlihat dalam satu gambar.
  2. Jika klien mengklaim bahwa mereka tidak dapat menyediakan tangkapan layar seperti di poin 1, klien dapat mengirim tangkapan layar rekening bank yang menunjukkan informasi transaksi. Nama dan informasi transaksi harus terlihat dalam satu tangkapan layar.

Contoh:

Klien harus membuka bagian “Kartu Saya” dan mengambil tangkapan layar dari halaman tersebut jika klien mendepositkan semua saldo kartu sekaligus:

https://lh4.googleusercontent.com/Zk0mJXWoTPSuHrYLQOMMD7ftN5D71p3gOvGI-h_iPL01LrNl7HxCTFV22L0ji_aSq57A-gFHb-sSmfRusJu318ry5J_Tn5m95epHkDE4cFpB1Rgr1jiIJ0KBG7NEuQX98rJNXt3R7TEih4R4yg

 

Konfirmasi Sumber Dana

Dalam beberapa kasus, Perusahaan mungkin meminta dokumen yang mengonfirmasi sumber dana.

Mengapa diminta?

  • Untuk melindungi pengguna kami dari aktivitas penipuan
  • Untuk mematuhi peraturan yang mengizinkan kami beroperasi sebagai perusahaan keuangan

Untuk mengonfirmasi legalitas dana, Anda harus menyediakan salah satu dari dokumen berikut:

  • laporan laba rugi selama setahun terakhir
  • rekening koran yang menunjukkan sumber pendapatan
  • perjanjian penjualan saham
  • perjanjian penjualan properti atau perusahaan
  • perjanjian utang piutang
  • dokumen yang membuktikan kepemilikan saham.

Dokumen tersebut harus memuat nama Anda.

Related posts
FAQ

Memulai Trading: Panduan untuk Pemula

Trader baru bisa kewalahan waktu baru memulai, sehingga kami menjawab beberapa pertanyaan umum dan membuat panduan yang mudah untuk dipahami agar Anda dapat mulai trading di arah...
FAQ

5 Pertanyaan Umum Tentang Olymp Trade

Para trader punya banyak pertanyaan tentang Olymp Trade dan sebagainya Di zaman trading online sekarang ini, penting untuk diketahui bahwa Anda mempunyai broker handal yang dapat...
FAQ

Menarik Dana dengan Cepat di Olymp Trade

Pelajari bagaimana menarik dana dari akun Olymp Trade secara mudah dengan mengikuti tiga langkah sederhana untuk berbagai sistem bank dan manajemen...
FAQ

Transaksi Bebas Risiko

Para trader menerima transaksi bebas risiko sebagai hadiah untuk aktivitas trading dan kesetiaan mereka Jadi, apakah transaksi bebas risiko Apakah itu bonus, kode cheat, atau dana...
FAQ

Peraturan entri umum kontes Olymp Trade

Sebuah kontes bukan lotre (undian berhadiah) atau judi Semua peserta harus jujur dan adil Penyelenggara berhak menolak atau mendiskualifikasi peserta tanpa menjelaskan alasannya...
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.