Petunjuk KYC Indonesia


Prosedur verifikasi ini mencakup 4 langkah. Kami akan memberikan petunjuk yang harus Anda ikuti.

 

Dokumen identifikasi

Klien dapat mengirimkan salah satu dari dokumen berikut:

  1. Kartu identitas (atau dokumen sementara yang dapat digunakan sebagai kartu identitas)
  2. Paspor
  3. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Foto tidak boleh sudah diambil lebih dari 2 minggu. Foto harus asli, berwarna, dan tanpa koreksi (edit) tambahan. Foto tidak boleh disimpan atau diedit di Photoshop.

 

Contoh:

Jika kartu identitas klien belum keluar, klien dapat mengirimkan dokumen berikut.

 

Swafoto

Ikuti petunjuk di gambar.

 

Bukti Alamat

Klien harus menyediakan salah satu dari dokumen berikut:

  1. Kartu Identitas. Jika ini tidak dilampirkan sebagai bukti identitas. Untuk contohnya, jika Anda telah mengunggah kartu identitas Anda sebagai bukti identitas, Anda dapat unggah dokumen Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti tempat tinggal.
  2. Surat Izin Mengemudi (SIM) jika ini tidak diunggah sebagai bukti identitas.
  3. Kartu Keluarga.
  4. Rekening koran dengan nama dan alamat klien yang terlihat dalam satu gambar dan diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
  5. Tagihan utilitas dengan nama dan alamat klien yang diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
  6. Pernyataan pajak dengan nama dan alamat klien terlihat dalam satu gambar yang dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan yang lalu.
  7. Visa pelajar atau kerja yang valid atau surat izin tinggal untuk negara lain.

Contoh:

 

Bukti Pembayaran

Saat mengunggah foto bukti pembayaran, harap diingat bahwa setiap metode pembayaran yang membutuhkan konfirmasi harus diunggah ke bagian yang disediakan. Agar pengunggahan berhasil, jangan membuat bagian sendiri.

Bank online

  1. Untuk mengonfirmasi jenis metode pembayaran ini, klien harus mengirimkan tangkapan layar yang memuat transaksi ke/dari platform dan nama pemilik akun dalam satu gambar.
  2.  Jika tidak dimungkinkan untuk mengirim satu tangkapan layar, klien harus mengirim dua tangkapan layar dengan rincian:

a. Tangkapan layar pertama memuat nama pemilik dan nomor akun.

b. Tangkapan layar kedua memuat nomor akun dan transaksi ke/dari platform.

  1. Tangkapan layar harus terkait satu sama lain.
  2. Foto buku rekening yang menampilkan nama dan nomor rekening dan tangkapan layar bank online yang menampilkan nomor rekening dan detail transaksi.

Petunjuk di atas juga berlaku untuk konfirmasi deposit akun Virtual.

Contoh:

MDR

1. Buka https://ibank.bankmandiri.co.id dan masuk ke akun Anda:

 

2. Setelah masuk, klik STATUS TRANSAKSI

 

3. Cari transaksi ke dan dari Olymp Trade

4. Klik REF NO dari catatan transaksi yang diinginkan

5. Unduh atau ambil tangkapan layar dari catatan tersebut, lalu unggah di halaman verifikasi.

6. Lampirkan foto buku rekening yang tertaut dengan rekening bank.

 

BRI

1. Buka https://bri.co.id/internet-banking dan masuk ke akun BRI Anda

2. Klik menu dan pilih “MANAJEMEN”

3. Tetapkan tanggal pembayaran ke pencarian riwayat transaksi, lalu klik nomor referensi transaksi untuk membuka catatan riwayat transfer secara penuh.

Ambil tangkapan layar dari catatan tersebut dan unggah di halaman verifikasi.

4. Lampirkan foto buku rekening yang tertaut dengan rekening bank ini.

 

BNI

1. Buka ibank.bni.co.id dan masuk ke akun Anda

2. Dari menu utama, pilih “REKENING”

3. Pilih MUTASI REKENING

4. Pilih “TABUNGAN DAN GIRO” lalu lanjut

5. Cari transaksi yang diperlukan berdasarkan tanggal

  1. Ambil tangkapan layar dari catatan transaksi tersebut

 

BCA

1. https://ibank.klikbca.com/authentication.do  

2. Pilih “Informasi Rekening”

3. Kemudian pilih Mutasi Rekening

4. Pilih interval dan tanggal yang Anda perlukan untuk melacak riwayat transaksi Anda. Atau pilih tampilan per bulan.

5. Kemudian ambil tangkapan layar, seperti pada contoh:

 

Dompet elektronik

Sebelum memverifikasi dompet elektronik yang digunakan di platform, dompet juga harus terverifikasi oleh website dompet.

  1. Klien harus mengirimkan tangkapan layar yang menampilkan transaksi ke/dari platform, nama pemilik, dan nomor dompet elektronik yang terlihat dalam satu gambar.
  2.  Jika informasi ini tidak terlihat dalam satu tangkapan layar, klien harus mengirim beberapa tangkapan layar. Misalnya, tangkapan layar pertama menampilkan nomor dan nama pemilik dompet elektronik, dan yang kedua memuat nomor dompet elektronik dan transaksi. Tangkapan layar harus terkait satu sama lain.

 

FasaPay

1. Buka https://www.fasapay.com/ dan masuk ke akun Fasapay Anda

2. Klik Profil dan ambil tangkapan layar yang memuat nama pemilik dan nomor dompet elektronik.

3. Setelah itu, unggah tangkapan layar dari transaksi yang dilakukan ke platform. Buka “TRANSAKSI” dan pilih “MUTASI TRANSAKSI”

 

DOKU

1. Buka aplikasi DOKU dan masuk ke akun Anda.

2. Setelah masuk, pilih AKTIVITAS:

3. Di tab AKTIVITAS, cari transaksi dengan Olymp Trade dan pilih

4. Ambil dua tangkapan layar seperti di atas dan unggah ke bagian verifikasi.

 

Neteller

Klik “History” di sebelah kiri untuk melihat riwayat transaksi. Jika Anda memiliki banyak transaksi di akun Neteller Anda, pilih jenis dan tanggal transaksi untuk mempermudah pencarian, kemudian klik Apply. Setelah itu, klik gambar orang di sudut kanan atas. Nama dan email serta nomor Neteller Anda akan terlihat. Siap! Buat tangkapan layar dari semua informasi ini.

Skrill

Pilih “Transactions” di menu sebelah kiri, kemudian pilih periode waktu dan jenis transaksi. Setelah itu, klik gambar orang di sudut kanan atas. Tab yang memuat nama pemilik dompet elektronik, e-mail, dan ID pengguna akan muncul. Buat tangkapan layar dari semua informasi ini. Pastikan semua informasi terlihat dalam satu tangkapan layar.

Webmoney

Di halaman utama, buat tangkapan layar yang memuat WMID, nomor dompet, serta jumlah dan tanggal transaksi.

Kemudian klik WMID. Buat tangkapan layar dari halaman yang muncul.

Bitcoin

Kirimkan tangkapan layar dari detail transaksi (jumlah dan tanggal). Pilih order history (riwayat pesanan) di dompet Anda dan buat tangkapan layar.

Tether/Ethereum

Untuk mengonfirmasi dompet elektronik ini, tangkapan layar yang memuat tanggal dan nominal transaksi harus dibuat.

Perfect Money

Untuk mengonfirmasi dompet elektronik Perfect Money Anda, 2 tangkapan layar berikut harus dibuat.

Tangkapan layar pertama memuat nama pemilik dan nomor dompet.

Tangkapan layar kedua berisi nomor dompet dan transaksi ke platform (nominal dan tanggal harus terlihat).

 

Kartu Bank

  1. Klien harus menyediakan foto kartu bank. Bagian belakang dari kartu bank tidak diperlukan.
  2. 6 digit pertama dan 4 digit terakhir, tanggal kedaluwarsa, dan nama pemilik kartu bank harus terlihat dalam satu foto.
  3. Kartu dicuri/terblokir – gunakan dokumen yang menyatakan bahwa kartu tersebut dikeluarkan untuk pelanggan yang bersangkutan.
  4. Jika tidak ada dokumen seperti pada poin 3, klien dapat menggunakan rekening koran yang menampilkan nama dan nomor kartu bank dalam satu foto atau tangkapan layar.
  5. Jika tidak ada rekening koran yang menampilkan nama pemilik dan nomor kartu, klien harus memberikan tangkapan layar yang menampilkan nama klien dan transaksi ke platform. Jumlah, tanggal, dan nama harus terlihat dalam satu gambar.
  6. Jika tidak ada informasi tersebut, silakan hubungi KYC.

 

Kartu Virtual

Untuk mengonfirmasi kartu virtual, diperlukan rekening koran yang memuat nama pemilik dan transaksi. Semua data harus terlihat dalam satu gambar.

 

Astropay Card

  1. Untuk mengonfirmasi Astropay Card, pelanggan harus mengirim tangkapan layar akun Astropay Card mereka. Nama pemegang akun dan detail transaksi (jumlah dan tanggal) harus terlihat dalam satu gambar.
  2. Jika klien mengklaim bahwa mereka tidak dapat menyediakan tangkapan layar seperti di poin 1, klien dapat mengirim tangkapan layar rekening bank yang menunjukkan informasi transaksi. Nama dan informasi transaksi harus terlihat dalam satu tangkapan layar.

Contoh:

Klien harus membuka bagian “Kartu Saya” dan mengambil tangkapan layar dari halaman tersebut jika klien mendepositkan semua saldo kartu sekaligus:

 

Konfirmasi Sumber Dana

Dalam beberapa kasus, Perusahaan mungkin meminta dokumen yang mengonfirmasi sumber dana.

Mengapa diminta?

  • Untuk melindungi pengguna kami dari aktivitas penipuan
  • Untuk mematuhi peraturan yang mengizinkan kami beroperasi sebagai perusahaan keuangan

Untuk mengonfirmasi legalitas dana, Anda harus menyediakan salah satu dari dokumen berikut:

  • laporan laba rugi selama setahun terakhir
  • rekening koran yang menunjukkan sumber pendapatan
  • perjanjian penjualan saham
  • perjanjian penjualan properti atau perusahaan
  • perjanjian utang piutang
  • dokumen yang membuktikan kepemilikan saham.

Dokumen tersebut harus memuat nama Anda.


Peringatan risiko:

Informasi yang diberikan bukan merupakan saran investasi. Ketika menggunakan informasi ini, Anda satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keputusan investasi Anda dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan hasil finansial transaksi Anda.

Mulai trading