FAQ

Arahan KYC Malaysia


Prosedur pengesahan merangkumi 4 langkah. Kami akan memberi anda arahan untuk diikuti.

 

Dokumen identiti

Pelanggan boleh menyerahkan mana-mana satu dokumen berikut:

  1. Kad pengenalan
  2. Pasport
  3. Lesen memandu

Foto tersebut tidak boleh melebihi 2 minggu. Foto tersebut mesti foto asal, berwarna dan tanpa apa-apa pembetulan tambahan. Foto tersebut tidak patut disimpan atau disunting dalam Photoshop.

 

Swafoto

Sila ikut arahan pada skrin.

 

Bukti Alamat

Pelanggan harus menyediakan salah satu dokumen berikut:

  1. Dokumen ID sekiranya tidak dilampirkan sebagai bukti identiti. Sebagai contoh, sekiranya kad pengenalan anda telah dilampirkan sebagai bukti identiti, anda harus menghantar dokumen lain sebagai bukti alamat.
  2. Penyata bank dengan nama dan alamat pelanggan yang kelihatan dalam satu imej serta dikeluarkan tidak melebihi 3 bulan lalu.
  3. Bil utiliti dengan nama dan alamat pelanggan yang dikeluarkan maksimum 3 bulan lalu.
  4. Pengakuan cukai dengan nama dan alamat pelanggan yang kelihatan dalam satu imej serta dikeluarkan tidak melebihi 3 bulan lalu.
  5. Visa pelajar atau pekerja atau permit kediaman yang sah untuk negara lain.

 

Bukti Pembayaran

Semasa memuat naik imej untuk bukti pembayaran, sila ambil perhatian bahawa setiap kaedah pembayaran yang memerlukan pengesahan harus dimuat naik ke bahagian yang sepadan. Untuk memastikan proses muat naik berjaya, jangan cipta apa-apa bahagian sendiri.

https://lh3.googleusercontent.com/KVQsVTqs4wxbDSVYsl27WBQkj9TrREIPew_h6cxldbP3EKlEJZUBmyHBcaPMLcCTT6WYpUtqkjAaznM-k96fhcgs-RVYx02m0HT2xHFIhZdq_9zqq2Vs6IeCcmkgpUgpac3-bVoZZ7ZPvKLz7Q

 

Perbankan dalam talian

  1. Untuk mengesahkan jenis kaedah pembayaran ini, pelanggan harus menyerahkan satu tangkapan skrin yang transaksi kepada/daripada platform dan nama pemilik kelihatan dalam satu imej.
  2.  Sekiranya tidak dapat menyerahkan hanya satu tangkapan skrin, pelanggan harus menghantar dua tangkapan skrin:  a) Tangkapan skrin pertama dengan nama dan nombor akaun pemilik. b) Tangkapan skrin kedua dengan nombor akaun dan transaksi kepada/daripada platform.
  3.  Tangkapan skrin tersebut harus berkaitan antara satu sama lain.
  4. Foto buku bank dengan nama dan nombor akaun yang kelihatan dan tangkapan skrin daripada bank dalam talian dengan nombor akaun dan butiran transaksi yang kelihatan.

 

MBB

1. Dalam akaun MBB anda, klik “Accounts and Banking”:

https://lh3.googleusercontent.com/rgN9he-alArqPBDBxjS0Xu16G6mWdQkxBrVJxGXrY_nXvVtPGnqtMNNEbE9wi8tW4I5F5wTUEvwl_Noc1L1natH9ax-qbCMSiuDB2NuMA1gcYITMpdJHlaZX313r84WGl3gUQ5yPdJwIqwuA6w

2. Buat tangkapan skrin halaman berikut dengan nama dan nombor akaun pemilik akaun:

https://lh4.googleusercontent.com/Tz7DH18JZnobILtNKiIUZB6HFfcjSht0PzAoBiKBbLPF2lfcCbSF3bt0-ij-7aJ6zi7-aw1Di_5DeV4HKFcIl00PHwst4o0IMJx1fiRRXmPD5mfAQQYWjP4Joz3l0X3pMV-8Z6a8qp0QNELX7g

3. Klik “Transaction history”. Buat tangkapan skrin halaman dengan transaksi kepada/daripada platform:

https://lh5.googleusercontent.com/_FHqwcRWK9QuyFPONZ-30Qoc7uXy0r0um4Apfpp1L6-V45GLRzz7xlhkAsgYnf5AgSJVcI16ME7kPB2cpJDvn1e2eSbuBDJOU1eGDnGYH65R3HO5Gg6AWvZXe_P7JPu7mLGDXc-JLZUm5wMlWA

RHB

Log masuk ke akaun RHB anda dan klik “Transaction history”. Buat tangkapan skrin seperti yang berikut:

https://lh4.googleusercontent.com/gqEaquGvpETLxZVpoINqRwNEma_FOy51df7yfqXwf42vrLwo7zG7iSf8XZ6kwL1A9d8WCz51iJJlvtqRp6k09n84kL-ms7Ve8CzS7d9-CHIzZRpJrcmE2800E5VizjYWLIw0XLDpGLB28gtd0Q

PBB

Dalam akaun perbankan dalam talian PBB, sila buka tab “Transaction history” dan buat tangkapan skrin berikut. Nama pemilik akaun dan butiran transaksi harus kelihatan dalam satu imej:

https://lh5.googleusercontent.com/t0NGALW1k-LBQ-vC-3L6DONZTR6DZE03hNHwE3UnXb3qd-3Das4Xc5e7FHKw9C6nZ_XB--lPs40GpRDNT1baKpir1E3OLF0WacFmNbnfiVmsAM-hFbeoGv-gdWTuyCkQ2SpD6HvX6Q9zmeVIsg

HLB

Buat tangkapan skrin yang nama pemilik akaun bank dan transaksi kepada atau daripada platform kelihatan dalam satu imej. Contoh tangkapan skrin tersebut:

https://lh4.googleusercontent.com/a19lIL8QYx_RnQ3ZVWv35iqG5qrZrpfWLTO3Ou-uvNLfsEJeD1rzRcVAg3YF4pi-jtkD_R9WTQE8vu7TUh_ssDFIDwZPRvGkGufUguaCaWwW17_FBYdy_0KQU9jVWLLnFGAZ_b9cJDY9Q3MKXQ

E-dompet

1. Pelanggan harus menghantar tangkapan skrin dengan transaksi kepada/daripada platform, nama pemilik dan nombor e-dompet yang kelihatan dalam satu imej.

2. Sekiranya maklumat ini tidak kelihatan dalam satu tangkapan skrin, pelanggan harus menghantar beberapa tangkapan skrin. Sebagai contoh, satu dengan nombor e-dompet dan nama pemilik, dan yang kedua dengan nombor e-dompet dan transaksi yang kelihatan. Tangkapan skrin tersebut harus berkaitan antara satu sama lain.

 

Neteller

Klik “History” di bahagian kiri untuk melihat sejarah transaksi. Sekiranya terdapat banyak transaksi pada akaun Neteller anda, pilih jenis transaksi dan tarikh untuk memudahkan pencarian anda kemudian klik “Apply”. Selepas itu, klik pada ikon manusia di sudut kanan atas. Siap sedia! Buat tangkapan skrin semua maklumat berikut.

https://lh6.googleusercontent.com/FDcrrBGNErH_xv2mKi4Vor9ijcsggA2LmJ8FQCsBOhkN2pOf6kEtrP5-Z5zMKCqKgpXQMWKyhQKvhkG0o9oGPgxwbDJ-EsUNtTJtukMg-r4R3IlPLtWH5rDbqeA3gSKOX1zJVQU2wlh9pW-OUQ

Skrill

Pilih “Transactions” pada menu bahagian kiri dan pilih tempoh masa dan jenis transaksi. Selepas itu, klik pada ikon manusia di sudut kanan atas. Tab dengan nama pemilik e-dompet, e-mel dan ID pengguna akan dipaparkan. Buat tangkapan skrin semua maklumat tersebut. Semua maklumat harus kelihatan dalam satu tangkapan skrin.

https://lh6.googleusercontent.com/DRCXFFo0AHCTVFXfOI8VBEzTozawwbvWV0TRsDYsdSe6yyLruld1UPSvMXavvrOgERnhb2M3XcujY0p7dqHD7Xga2KELXnuAoeIR7fws0lSlceLQRyDSNUo1EbnZngMc4VISGCakcClm6w48Gg

Bitcoin

Sila berikan tangkapan skrin butiran transaksi (jumlah dan tarikh).  Pilih “Order History” dalam e-dompet anda dan buat tangkapan skrin maklumat tersebut.

https://lh4.googleusercontent.com/F6b-anvr8RC3PbrcGYXPh8osLvPC8IBK26SM_ujtAzgXjH9fP6L4TZS_Urcvu4UBdDy731VR1LueyGy3k7pRrLCzgSik2aK7xf2a9kdpSd51rcgokUc5DXJW_0sxBrmkur_GRWWukrq4iARkrA

Perfect Money

Untuk mengesahkan e-dompet Perfect Money, 2 tangkapan skrin harus diberikan.

Yang pertama — dengan nama pemilik dan nombor e-dompet:

https://lh4.googleusercontent.com/Z4slkMk7RlCgkd1ES1_90fcSxMYn_rR4x1VCfyxyRr2jXkHt1-sZZG8TPgQl0sSkTpJVuz1GYdfPsra9lLLXAuuKVmcSSeMDf4AuAhNZSkUpEz_Z99U1oIClxEF0aSZoe_lu12C37yMVdUCcrg

Yang kedua — dengan nombor e-dompet dan transaksi kepada platform (jumlah dan tarikh harus kelihatan):

https://lh6.googleusercontent.com/HO4k6X7NHLbVG-9zp7JrGi3FHGpGxN0Q06sO3_47avdnr4Ha8GvagKIj1KB52RLfX0Zlio8HzDyDqlgFZ8FbVTzoRCRWt2Ce11JB9rjJNe54EoI8ED2OjQPK0E9D0LNRKklgBUOl6wTwTLdjlw

Fasapay

1. Layari https://www.fasapay.com/ dan log masuk ke akaun Fasapay anda

2. Klik “Profile” dan buat tangkapan skrin dengan nama pemilik dan nombor e-dompet.

https://lh4.googleusercontent.com/X-7JMb6z38Y9zrvh4y_8AgO1eCkLOI5wEcxrLy5V5_84_B9-IauFGyv-tCihuLYdT9w10FHRqeAMI_2Fkk9vEo6PMXUIvKnqha8fD6LTwlfwOq8_aflV7jyzTpGxISyF4LNgk7sg8KH7zjsycQ

3. Selain itu, muat naik tangkapan skrin transaksi yang dibuat kepada platform. Muat naik dua tangkapan skrin tersebut ke dalam bahagian pengesahan.

Kad Astropay

1. Untuk mengesahkan Kad Astropay, pelanggan harus menghantar tangkapan skrin daripada akaun Kad Astropay mereka. Nama pemilik akaun dan butiran transaksi (jumlah dan tarikh) mesti kelihatan dalam satu imej.

2. Sekiranya pelanggan mengatakan mereka tidak dapat menyediakan tangkapan skrin daripada perkara 1, mereka boleh menghantar tangkapan skrin daripada akaun bank mereka yang mengesahkan transaksi tersebut. Nama dan transaksi tersebut mesti kelihatan dalam satu tangkapan skrin.

Contoh:

Pelanggan harus membuka bahagian “Card Uses” dan membuat tangkapan skrin halaman ini sekiranya mereka mendepositkan keseluruhan jumlah kad sekali gus.

https://lh6.googleusercontent.com/7eDwSHs1T9wUGoVKY7w9yMH9wfTlxl9WcN3-c59zS8sdD3OAWPfdb4CLxn1PSQyT7Dn8ixWS2hIppdEugNV8GHvjZNtJIiUZde8ZMQzh05AdKd0dpi05GIwi2UYTUYCJLDuQqZynKelTc2yCvQ

 

Kad Bank

1. Pelanggan harus memberikan foto kad mereka. Bahagian belakang kad tidak diperlukan.

2. 6 digit pertama dan 4 digit terakhir, tarikh tamat tempoh dan nama pemilik harus kelihatan dalam satu foto.

3. Kad dicuri/disekat – dokumen yang membuktikan kad dikeluarkan kepada pelanggan.

4. Sekiranya tiada dokumen seperti yang disebut dalam perkara 3, penyata bank dengan nama dan nombor kad bank yang kelihatan dalam satu foto atau tangkapan skrin.

5. Sekiranya tiada penyata dengan nama pemilik dan nombor kad, pelanggan boleh memberikan penyata dengan nama pelanggan dan transaksi kepada platform. Jumlah, tarikh dan nama harus kelihatan dalam satu imej.

6. Sekiranya tiada apa-apa yang boleh diberikan, sila hubungi KYC.

 

Pengesahan Asal Dana

Dalam sesetengah kes, Syarikat mungkin meminta dokumen yang akan mengesahkan sumber dana.

Mengapakah dokumen tersebut diminta?

  • Untuk melindungi pengguna kami daripada penipuan.
  • Untuk mematuhi undang-undang berkaitan yang membenarkan kami beroperasi sebagai syarikat kewangan.

Untuk menentukan kesahan dana, anda perlu memberikan salah satu dokumen berikut:

  • penyata pendapatan untuk tahun sebelumnya
  • penyata bank yang menunjukkan sumber pendapatan
  • perjanjian jualan syer
  • perjanjian jualan hartanah atau syarikat
  • perjanjian pinjaman
  • dokumen yang membuktikan pemilikan syer.

Dokumen tersebut harus mengandungi nama anda.

Related posts
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.