FAQ

Instruções KYC para o Brasil

 

O procedimento de verificação incluem 4 passos. Lhe forneceremos as instruções para seguir.

 

Documentos de identidade

O cliente pode submeter um dos seguintes documentos:

  1. RG
  2. Passaporte
  3. Carteira de motorista

A foto não deve ter mais de 2 semanas. A foto deve ser original, colorida e sem nenhuma correção adicional. Não deve ter sido salva nem editada no Photoshop.

Exemplos:

https://lh4.googleusercontent.com/lndnL2q-ANGuz9KbIVcR_R5-eUJU2972QzIEMAM9OVu2ImZWC42xnBsP4HyqYsBwOaYRJhZqvQSqfznAdGhrIiOtq0QCIk2Pzr1RN7Fk6sTGtU0CAgcsTd8xQNjtZ0phJMFe6nI

https://lh6.googleusercontent.com/1AaWv2ETJUY9lYdw36bpqIK2DBlaLFGRHk1qh1kpV7zYPCnk4FsPTNFFB0Ve4neZjjwA6_SqIt9JaQ-9jeaRH2kUr0JIMc7TbtLrxmIqBIex87r1sRVSmjiOlAA-HRj5zcefrn0

 

Selfie

Basta seguir as instruções da tela.

 

Comprovante de endereço

O cliente deve fornecer um dos seguintes documentos:

  1. Um extrato bancário com o nome e endereço do cliente visível em uma única imagem e emitido há menos de 3 meses.
  2. Uma conta de energia/água com o nome e endereço do cliente emitida há no máximo 3 meses.
  3. Uma declaração de imposto com o nome e endereço do cliente visível em uma única imagem emitida há menos de 3 meses.
  4. Um visto válido de trabalho ou estudante ou uma autorização de residência em outro país.

 

Prova de Pagamento

Ao enviar imagens como comprovante de pagamento, observe que cada método de pagamento que precisa de confirmação deve ser enviado na seção correspondente. Para um envio bem-sucedido, não crie nenhuma seção sozinho.

Online Banking

  1. Para confirmar este tipo de forma de pagamento, o cliente deve enviar uma captura de tela onde a transação de/para a plataforma e o nome do proprietário estejam ambos visíveis em uma imagem.
  2.  Se não for possível enviar em apenas uma captura de tela, o cliente deve enviar duas capturas de tela:
    1. A primeira com o nome do proprietário e o número da conta.
    2. E a segunda com o número da conta e a transação de/para a plataforma.
  3.  As capturas de tela devem ser relacionáveis entre si.

Exemplos:

SANTANDER
  1. Para obter o comprovante de pagamento, o usuário precisa fazer uma captura de tela abaixo com o nome do proprietário da conta bancária visível e os detalhes da conta bancária e o nome visíveis:

https://lh6.googleusercontent.com/ZC1GiSTFXtUOGHASC7v-4bnPYMAif6eMOukLxmdyHFbeAGnwZSnp4VMZ8_pf6NjZoVWYm0Q-6t_izw3qtP141ZQmR1ufMMlyEeJIZzg2pbGDIzh3kE5oNLn1_2B_Fdy31hIorvw

  1. Depois disso, clique em Pagamentos:

https://lh4.googleusercontent.com/TCuSiVWG0ZZ_GHUBu188PKSYkFGCrXRUvzvtnmTTrB_px92Jr_9ULkNAGjOpWgW17JMYk6-P0-iQ81kSASVCQmpvT7YZ0ZPD6tvMI8rbtjOH3jx6i30i_anuA_v0MjP0fz83es8

  1. Faça uma captura de tela como essa abaixo, onde os detalhes da sua conta bancária e uma transação (total e data devem estar visíveis) para a plataforma estarão visíveis. Faça upload desta captura de tela na seção de verificação:

https://lh3.googleusercontent.com/vL38xEUCV4s2bpG3Va0FqcY9pvRVVlYsiiGNQOCq_pSxN6SmxchmcrRuE72crGNY_bbJ804MSKWxLBjEXYhfQOMV3lVUWz3WXQILOqSRpKcJ43gHmJ9L-JFyzOCcjEHZa7bWpbI

Este é um exemplo de como fornecer um comprovante de pagamento com 2 capturas de tela relacionáveis. Ambas devem ser carregadas na seção de verificação.

ITAU
  1. Para obter o comprovante de pagamento dos boletos e também das transferências, o usuário deve acessar o menu Comprovantes.

https://lh4.googleusercontent.com/wctM4WgFPAXgfStJUhzHtg0Nt_ua1CBTl4sWkCzwPTapOHvIS9bNvQx9KWwtv5Z-25NQfvziDOlQ0OnZGLBOcZtU9HDReovY9-lVPMjVqQqdGAqzUXb1ypEW9fz2zFPur_3_6Ms

  1. Aparecerá uma lista de transferências realizadas e o cliente deverá selecionar o pagamento referente à plataforma.

https://lh4.googleusercontent.com/OyHjdejdh-wUuqqX0VbOt3z3zuNEnL0xCU0BFWOlznJDPIyj464n0aUbHOkYtfpI8lXfIPq8NtYJRvgFG9yVGmfK4hENm5jS3FLzT-B4TzM6tRQWDIFCiSYZ4TwW17ItnFKhUsA

  1. O comprovante de pagamento deve ser semelhante à imagem abaixo. Faça o upload para a seção de verificação.

https://lh4.googleusercontent.com/YrR3h1CJZekRngiM5ln6tYnPhaQlDJAXkzsy6C6Zi88-_-1ckl3O-ZCMfBlx39IGMTn_h3BVUS_xa1e3_ai3oNUpmDzZNjKSxjiiBTMhv1pXJSw_YrVH08E15IAd-A4Rpd-aYZ8

 

Banco do Brasil

https://lh6.googleusercontent.com/eeRz8ijqWjgGxlnMyic2mdaR2pj8fgJ2Kp3n-p_ddwH6uuEpfvHPkQBiarXbr8CAoJYhVSKPQkNffiHAnFTlj5FCzrnphtp-UDlejJvUj-YeK08-bEzcBMTz-12gMYx7qmMsYPk

  1. Para obter o comprovante de pagamento, o usuário deve acessar o menu Extratos, e a seguir selecionar a transação realizada na plataforma:

https://lh6.googleusercontent.com/l3Xk6laUOXfIzE_Q48rjETNYjMVfwF9zNbVNNxoTZy47TzbbfvJ2oDQXevLpJzB0obqtbpqgtQGl9pjDYoe2Ov-I4Tze9WP5nZgi0BMwTuiZ8uRRsIELXHq8yoTVj1BMxS0ppxY

  1. Em seguida, o cliente deve escolher uma transação feita para a plataforma:

https://lh6.googleusercontent.com/bKm769O4sLOma7mtks7xTbHnMBuvedHIiTNH1L_3KvvEuuJxWMwAN0IZ0A9iNJwQ9FSJ6ZBTWpq-_J60zO5-TPb-hpB6Tt8Rv3P0OsOkgxTCQPQi6eLPXO_5S2asqhPxe2VaXlc

  1. O comprovante de pagamento deve parecer com o da imagem abaixo. Faça o upload para a seção de verificação:

https://lh6.googleusercontent.com/VY5RAdNMa_B0Jg5ukh3DMsvifbp-ZfFLxTM3oqJoR8aMsdrAYhSu1RNdLjdxD4Jx4_kH-epmReskMxrCHZnp6sOLpEIqe7gTgYeT0-QI_2YriNFrXj29YsJXhMhDuZ1k-ffdxqA

 

BRADESCO
  1. Abra seu aplicativo Bradesco.

https://lh4.googleusercontent.com/Ps7J2ukVYxebsmi4qLxhr057yEFKjp80njvs5vNp5Fskel9g3qFgfkPsxO07HhLacL80YfPPtFwiqlYHJPTJpofLa1PtmB05zQSZcF6VgX_QL9ZOqRDh-v_OPFG0YzcvSW_5uWk

  1. Para obter o comprovante de pagamento, o usuário precisa acessar o menu e selecionar Pagamentos. Lhe mostraremos um exemplo de confirmação de boleto. Se você precisar confirmar uma transferência bancária para a plataforma, escolha Transferências:

https://lh5.googleusercontent.com/LNZiXlTsxHeyKxd4dc9DwmbNpwgyTQasyl1Ln6s7hlyoWUaFYj39eQq6TWI3MW53IxjB3ZRA_4vot5v0QeDFbjECnmsovr6gaiNcoQjuhdPftdHnMDDmJKpBc9owkfgqh9boeDM

  1. Depois disso, clique na transação que deseja confirmar:

https://lh5.googleusercontent.com/gZRRD5R0JuKcknciWJBx-IgTQ59m_YLJzwSwDVa4ltshZjipbhpv1CtDWHPUX4wZkDxqj0s0LoCwvbVqA9OLDfUlOtAfuZHzP3D9TDNkJ8miTV9lIkzM-Y1iBl4uLYft1vGvBR4

  1. O comprovante de pagamento aparecerá assim:

https://lh6.googleusercontent.com/2iIYQsXmIl2ZUTFcWMSHqvSuK0hVGjM8jAZSGejS2_k3h8kv5rBzDUeySHacwakfTA4TMXt1s7hHXCMHQr7Py0t3wPYdi3JX2NhQBSIkAhD47vJBdosarg2eA-GRaeoGxrftcYU

  1. Carregue a captura de tela na página de verificação.

 

Boleto
  1. Para confirmar este método, o cliente deve fornecer um recibo com o nome do pagador e detalhes da transação (data e valor).
  2. Outra forma de fornecer um recibo do banco com o nome do pagador e detalhes da transação (data e valor). Se o cliente não tiver, podem enviar capturas de tela do online banking com nome e detalhes da transação em uma única captura. Também podem enviar por uma 2ª via do boleto com o banco.

Exemplo de boleto do Bradesco:

https://lh6.googleusercontent.com/2iIYQsXmIl2ZUTFcWMSHqvSuK0hVGjM8jAZSGejS2_k3h8kv5rBzDUeySHacwakfTA4TMXt1s7hHXCMHQr7Py0t3wPYdi3JX2NhQBSIkAhD47vJBdosarg2eA-GRaeoGxrftcYU

 

Lotérica
  1. Para confirmar este método, o cliente deve fornecer um recibo com o nome do pagador e detalhes da transação (data e valor).
  2. Se não puder ser fornecido, por favor, contate o departamento de KYC.

Por exemplo:

https://lh4.googleusercontent.com/pWUpMhaSQhcNM1VJcI2F3kOjbjduYF_ynDh6z3ggV9wejOlsswb1heHw4Dkfw2luNE6OpKI5IP2vgVV7AtZuNx61LzklQ0O6_LgcN0k03EpXgg0t4ThMIm3Cyzh4lZIZ1NSiecQ

 

Conta Eletrônica

  1. O cliente deve enviar uma captura de tela com a transação de/para a plataforma, o nome do titular e o número da conta devem estar visíveis em uma captura.
  2.  Se essas informações não estiverem visíveis em uma captura de tela, o cliente deve enviar várias capturas de tela, por exemplo, uma com o número conta e o nome do proprietário, e a segunda — com o número da carteira e a transação visível. De qualquer forma, as capturas de tela devem ser relacionáveis entre si.
Neteller

Clique em “Histórico” na esquerda para ver seu histórico de transações. Se você tiver muitas transações em sua conta Neteller, escolha o tipo de transação e a data para restringir sua pesquisa e clique em Aplicar. Depois disso, clique no ícone do humano no canto superior direito. Pronto! Faça uma captura de tela de todas as informações.

https://lh4.googleusercontent.com/m5p12yjEioJqYOhq2co9aK-ZA1aPY_jUxAXbZWxG7ZdKvzxNImoRHycovo7dCZVGzTdU6jUMzYWSkoz6kEdo7pB9q8pr_vfavPTfO5Dz5j_zNNO_zBH63Or6tHOC7ptf-dnPVng

Skrill

Escolha “Transações” no menu da esquerda e escolhe o período e tipo de transação. Depois disso, clique no ícone do humano no canto superior direito. Uma guia com o nome do proprietário da conta, e-mail e ID do usuário será exibida. Faça uma captura de tela de todas as informações. Todas as informações devem estar visíveis em uma só captura.

https://lh5.googleusercontent.com/ANoR9csn0ePc6W92xuf9owHJhO6ynZdX8rKwnLef2_0-6ANbPqWUhVd0Pio3pS7GUHA81TfUGAuH2S6mubvjnmMI88avaeizIq_e8oNzzgmiDMqexCfqfCVs3vIBLzuYw5DATQU

Webmoney

No menu principal, clique em Carteiras.  Escolha a carteira que você usou para depositar na plataforma. O número da conta, nome do titular, e o WMID devem estar visíveis em uma única captura de tela.

https://lh3.googleusercontent.com/5KAbc47B3CCNwtdXvF4_O_uHgR0Jt6Sa6P-EzBZf8DhxuFgBfrdmwbp_NK4-tVS_V4kXypLr-b9ymFh0ZDuidQ7hwiCoLpzvfWK1tFFD4oweE9Q64xCSxPOVJzrUGucL1-_1jGA

Também anexe uma captura de tela das transações para a plataforma:

Clique na conta eletrônica correspondente e escolha a opção Conferir Histórico de Transações. O número da conta, WMID e detalhes da transação devem estar visíveis em uma única captura de tela.

https://lh4.googleusercontent.com/5ZwMDHuykfTJHxvdzEgxnwnidqpIcFrzL6rERCCfym7Gx-TkWl4M9DLyO9z2cc3U2sFpaRF651m7r0Wrwpq5BnXDRIfyNVx1QpeeWtK2bEi013qbo_5so2UlGmpNOwyvtLuX4kY

Bitcoin

Forneça uma captura de tela dos detalhes da transação (total e data).  Escolha o histórico de pedidos em sua conta eletrônica e faça uma captura de tela deles.

https://lh3.googleusercontent.com/OEr6A35gefH277FReuDXbARly1WxqhYDKhHWySCNOIBzW2BI2H2PhRdefq-l72oopPyosWeM9yTWUQ4P6GOV1X-TbBWSfF-v9ZZMOzbHT8_c3qVYBI7_LPPwPXzs7xND1SaGYA4

Astropaycard
  1. Para confirmar o Cartão Astropay, o cliente deve enviar uma captura de tela da conta do Cartão Astropay. Seu nome e detalhes da transação (total e data) devem estar visíveis em uma só foto.
  2.  Se um cliente alegar que não pode fornecer uma captura de tela do ponto 1, envie uma captura de tela de sua conta bancária confirmando essas transações. O nome e as transações devem estar visíveis em uma única captura de tela.

Por exemplo:

O cliente deve abrir a seção “Usos dos cartões” e fazer uma captura de tela desta página se depositou o valor total do cartão de uma só vez.

https://lh3.googleusercontent.com/Q7a_lAPCRODLSM4JbDSatClkVZdAsvzihvIq5Rsmbeu_MKkxCXH1B1dDjlbMJXmGpyNjXIzHznQJzkqjZA50wGI3HhkmgmLkUw8KeSzJScuiIft2V9huA486z3H_Fsa_RELAoK4

 

Cartão bancário

1. O Cliente deve fornecer uma foto de seu cartão. A parte de trás do cartão não é necessária.

2. Os primeiros 6 e últimos 4dígitos, data de validade, e titular do cartão devem ser visíveis em uma só foto.

3. Cartão roubado/bloqueado – um documento certificando que foi emitido para o cliente.

4. Se não tiver tal documento do ponto 3, uma declaração do banco com o nome do cliente e número do cartão devem estar visíveis em uma única foto ou captura de tela.

5. Se não existir tal declaração com o nome do titular e número do cartão, o cliente deve fornecer uma com o seu nome e transações para a plataforma. O total, data, e nome devem estar visíveis em uma imagem.

6. Se nada puder ser fornecido, por favor, contate KYC.

Por exemplo:

https://lh6.googleusercontent.com/Z2oRMGy4hAvtfY6GCFfeqlXdCW1vmxjGXrg2eUYwFjA7ugb25z8eWQo_8RqR7t1dgZz0g89Lj-LVQ5LtKXnDXRVhS8-gH_BSAFPqyy9nBcqrKDuV7HOVdvDIHvlXJqZ9-M38tlI

 

Confirmação da Fonte dos Fundos

Em alguns casos, a Empresa pode solicitar um documento que irá confirmar a origem dos fundos.

Porque é pedido?

  • Para proteger nossos usuários de fraudes
  • Para cumprir as leis correspondentes que nos permitem operar como uma empresa financeira

Para confirmar a legalidade dos fundos, você precisará fornecer um dos seguintes documentos:

  • uma declaração de renda do ano anterior
  • um extrato bancário indicando a origem da renda
  • um contrato de vendas de ações
  • um contrato de venda de propriedades ou de empresa
  • um acordo de empréstimo
  • um documento que prove participações em ações.

O documento deve conter o seu nome.

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