Процедура верификации состоит из 4 шагов. Ниже мы приведём описание каждого шага и примеры документов.
Удостоверение личности
В качестве удостоверения личности клиент может предоставить фото или скан одного из документов:
- Главный разворот паспорта
- Водительское удостоверение
- ID карта
Фото должно быть сделано не ранее 2 недель назад. Фото должно быть оригинальным, цветным, не содержать никаких изменений. Фото не должно быть сохранено или изменено в Adobe Photoshop или других редакторах.
Примеры
Селфи
Следуйте инструкциям на экране.
Подтверждение адреса
Клиенту нужно загрузить фото или скриншот одного из документов:
- Фото регистрации из паспорта (весь разворот), если нет отметки о снятии с регистрационного учёта.
- Если стоит отметка о снятии с регистрационного учёта, нужно предоставить другой документ об адресе.
- Счёт за коммунальные услуги, дата выдачи — не ранее 3 месяцев назад.
- Налоговая декларация.
- Выписка с банковского счёта, имя и адрес должно быть видно одновременно. Дата выдачи выписки — не ранее 3 месяцев назад.
- Скриншот сведений об адресе с сайта https://egov.kz/ (Казахстан)
- Рабочая, студенческая виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание. Эти документы должны быть действительны на момент загрузки документов.
Подтверждение платёжных средств
Платёжные средства следует загружать в раздел платёжных средств окна верификации. Для каждого платёжного средства предусмотрено отдельное окно, указан его тип и номер, как на скриншоте. Для успешной загрузки прикрепляйте изображения именно в обозначенные поля. Создавать новые поля самостоятельно не нужно.
Электронный кошелёк
- Для подтверждения электронного кошелька нужно предоставить скриншот с именем и фамилией владельца, номером или почтой электронного кошелька, а также транзакцией на платформу. Все данные должны быть видны на одном скриншоте.
- Если на одном скриншоте нельзя увидеть всю информацию, можно предоставить два скриншота: например, один с именем владельца и номером кошелька, а другой с номером кошелька и транзакцией на платформу. Все скриншоты должны быть соотносимы друг с другом.
Примеры:
Neteller
Выберите пункт «История» в меню слева. Затем выберите тип транзакции и промежуток времени. Нажмите «Применить».
Далее в правом верхнем углу нажмите на изображение человека: вы увидите номер и адрес электронной почты вашего кошелька. Сделайте снимок экрана со всеми данными: имя, номер, электронная почта кошелька, дата и сумма перевода.
Skrill
Выберите раздел «Транзакции». В этом разделе вы можете выбрать период и тип транзакции.
Далее нажмите на значок человека в правом верхнем углу — появится выпадающее окно с именем и адресом электронной почты вашего кошелька. Имя владельца кошелька, адрес электронной почты кошелька и перевод денежных средств на платформу должны быть видны на одном скриншоте.
WebMoney
Выберите раздел «Кошельки» на главной странице. Выберите кошелёк, который вы использовали на платформе. Номер кошелька, имя владельца и WMID должны быть видны на одном скриншоте.
Дополнительно предоставьте скриншот транзакции:
Нажмите на соответствующий номер и выберите опцию «Перейти в историю операций». Номер электронного кошелька, детали транзакции и WMID должны быть видны на одном скриншоте.
Bitcoin
Предоставьте скриншот с датой и суммой перевода на платформу. Для этого выберите опцию «Транзакции», а затем — «Историю ордеров». Ниже появится список транзакций.
Perfect Money
Для подтверждения кошелька Perfect Money следует предоставить два скриншота.
Первый — с именем владельца кошелька и номером кошелька:
Второй — с номером кошелька, с которого производилось пополнение на платформу, и деталями платежа (дата и сумма перевода):
Банковская карта
- Клиенту нужно предоставить фото лицевой части карты. Обратная сторона карты не требуется.
- Первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок действия и имя владельца карты должны быть видны на одном фото.
- Украденная/заблокированная карта — справка о том, кому эта карта принадлежала, с указанием имени и номера карты одновременно.
- Если нет возможности получить справку, как в пункте 3, можно предоставить выписку, на которой есть имя владельца и номер карты.
- Если нет возможности предоставить выписку с именем владельца и номером карты, нужно предоставить выписку с именем владельца, датой и суммой перевода на платформу. Все данные должны быть видны одновременно.
- Если вы не можете предоставить ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, обратитесь в наш департамент KYC.
Виртуальная карта Yandex/Qiwi
Для подтверждения виртуальных карт Yandex/Qiwi нужно предоставить справки следующего формата:
Если нет возможности предоставить справку о владении картой, можно предоставить 2 скриншота одновременно:
1) Скриншот из личного кабинета электронного кошелька Yandex/Qiwi, на котором будут видны имя владельца кошелька и номер кошелька.
2) Скриншот карты Yandex/Qiwi, на котором будет виден номер кошелька, а также номер карты.
Подтверждение легальности средств
В некоторых случаях Компания запрашивает подтверждение легальности средств.
Для чего это нужно?
- Для защиты наших клиентов от мошенничества.
- Чтобы выполнять требования соответствующего регламента, согласно которому Компания осуществляет свою деятельность.
Для подтверждения легальности средств, пожалуйста, загрузите один из следующих документов:
- справка о доходах за последний год;
- выписка из банка о наличии сбережений с указанием источника получения дохода;
- договор о продаже акций;
- договор о продаже имущества или компании;
- договор займа;
- документ о владении акциями компании.
Документ должен содержать ваше имя.