FAQ

Инструкция по прохождению верификации — СНГ


Процедура верификации состоит из 4 шагов. Ниже мы приведём описание каждого шага и примеры документов.

 

Удостоверение личности

В качестве удостоверения личности клиент может предоставить фото или скан одного из документов:

  1. Главный разворот паспорта
  2. Водительское удостоверение
  3. ID карта

Фото должно быть сделано не ранее 2 недель назад. Фото должно быть оригинальным, цветным, не содержать никаких изменений. Фото не должно быть сохранено или изменено в Adobe Photoshop или других редакторах.

Примеры


 

Селфи

Следуйте инструкциям на экране.

 

Подтверждение адреса

Клиенту нужно загрузить фото или скриншот одного из документов:

  1. Фото регистрации из паспорта (весь разворот), если нет отметки о снятии с регистрационного учёта.
  2. Если стоит отметка о снятии с регистрационного учёта, нужно предоставить другой документ об адресе.
  3. Счёт за коммунальные услуги, дата выдачи — не ранее 3 месяцев назад.
  4. Налоговая декларация.
  5. Выписка с банковского счёта, имя и адрес должно быть видно одновременно. Дата выдачи выписки — не ранее 3 месяцев назад.
  6. Скриншот сведений об адресе с сайта https://egov.kz/ (Казахстан)
  7. Рабочая, студенческая виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание. Эти документы должны быть действительны на момент загрузки документов.

 

Подтверждение платёжных средств

Платёжные средства следует загружать в раздел платёжных средств окна верификации. Для каждого платёжного средства предусмотрено отдельное окно, указан его тип и номер, как на скриншоте. Для успешной загрузки прикрепляйте изображения именно в обозначенные поля. Создавать новые поля самостоятельно не нужно.

Электронный кошелёк

  1. Для подтверждения электронного кошелька нужно предоставить скриншот с именем и фамилией владельца, номером или почтой электронного кошелька, а также транзакцией на платформу. Все данные должны быть видны на одном скриншоте.
  2. Если на одном скриншоте нельзя увидеть всю информацию, можно предоставить два скриншота: например, один с именем владельца и номером кошелька, а другой с номером кошелька и транзакцией на платформу. Все скриншоты должны быть соотносимы друг с другом.

Примеры:

Neteller

Выберите пункт «История» в меню слева. Затем выберите тип транзакции и промежуток времени. Нажмите «Применить».

Далее в правом верхнем углу нажмите на изображение человека: вы увидите номер и адрес электронной почты вашего кошелька. Сделайте снимок экрана со всеми данными: имя, номер, электронная почта кошелька, дата и сумма перевода.

Skrill

Выберите раздел «Транзакции». В этом разделе вы можете выбрать период и тип транзакции.

Далее нажмите на значок человека в правом верхнем углу — появится выпадающее окно с именем и адресом электронной почты вашего кошелька. Имя владельца кошелька, адрес электронной почты кошелька и перевод денежных средств на платформу должны быть видны на одном скриншоте.

WebMoney

Выберите раздел «Кошельки» на главной странице. Выберите кошелёк, который вы использовали на платформе. Номер кошелька, имя владельца и WMID должны быть видны на одном скриншоте.

Дополнительно предоставьте скриншот транзакции:

Нажмите на соответствующий номер и выберите опцию «Перейти в историю операций». Номер электронного кошелька, детали транзакции и WMID должны быть видны на одном скриншоте.

Bitcoin

Предоставьте скриншот с датой и суммой перевода на платформу. Для этого выберите опцию «Транзакции», а затем — «Историю ордеров». Ниже появится список транзакций.

Perfect Money

Для подтверждения кошелька Perfect Money следует предоставить два скриншота.

Первый — с именем владельца кошелька и номером кошелька:

Второй — с номером кошелька, с которого производилось пополнение на платформу, и деталями платежа (дата и сумма перевода):

 

Банковская карта

  1. Клиенту нужно предоставить фото лицевой части карты. Обратная сторона карты не требуется.
  2. Первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок действия и имя владельца карты должны быть видны на одном фото.
  3. Украденная/заблокированная карта — справка о том, кому эта карта принадлежала, с указанием имени и номера карты одновременно.
  4. Если нет возможности получить справку, как в пункте 3, можно предоставить выписку, на которой есть имя владельца и номер карты.
  5. Если нет возможности предоставить выписку с именем владельца и номером карты, нужно предоставить выписку с именем владельца, датой и суммой перевода на платформу. Все данные должны быть видны одновременно.
  6. Если вы не можете предоставить ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, обратитесь в наш департамент KYC.

 

Виртуальная карта Yandex/Qiwi

Для подтверждения виртуальных карт Yandex/Qiwi нужно предоставить справки следующего формата:

Если нет возможности предоставить справку о владении картой, можно предоставить 2 скриншота одновременно:

1) Скриншот из личного кабинета электронного кошелька Yandex/Qiwi, на котором будут видны имя владельца кошелька и номер кошелька.

2) Скриншот карты Yandex/Qiwi, на котором будет виден номер кошелька, а также номер карты.

 

Подтверждение легальности средств

В некоторых случаях Компания запрашивает подтверждение легальности средств.

Для чего это нужно?

  • Для защиты наших клиентов от мошенничества.
  • Чтобы выполнять требования соответствующего регламента, согласно которому Компания осуществляет свою деятельность.

Для подтверждения легальности средств, пожалуйста, загрузите один из следующих документов:

  • справка о доходах за последний год;
  • выписка из банка о наличии сбережений с указанием источника получения дохода;
  • договор о продаже акций;
  • договор о продаже имущества или компании;
  • договор займа;
  • документ о владении акциями компании.

Документ должен содержать ваше имя.

Related posts
FAQ

Безрисковые сделки

Безрисковые сделки получают за активность и преданность трейдингу Что же такое безрисковая...
FAQ

Что такое MetaTrader 4 от Olymp Trade?

MetaTrader 4 (MT4) — известная во всём мире программа для онлайн-трейдинга Вы можете торговать через MT4 с...
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.