FAQ

Инструкция по прохождению верификации — СНГ


Процедура верификации состоит из 4 шагов. Ниже мы приведём описание каждого шага и примеры документов.

 

Удостоверение личности

В качестве удостоверения личности клиент может предоставить фото или скан одного из документов:

  1. Главный разворот паспорта
  2. Водительское удостоверение
  3. ID карта

Фото должно быть сделано не ранее 2 недель назад. Фото должно быть оригинальным, цветным, не содержать никаких изменений. Фото не должно быть сохранено или изменено в Adobe Photoshop или других редакторах.

Примеры


 

Селфи

Следуйте инструкциям на экране.

 

Подтверждение адреса

Клиенту нужно загрузить фото или скриншот одного из документов:

  1. Фото регистрации из паспорта (весь разворот), если нет отметки о снятии с регистрационного учёта. При загрузке фотографии регистрации из паспорта следует загрузить фото главного разворота паспорта в пункт «Подтверждение личности».
  2. Если стоит отметка о снятии с регистрационного учёта, нужно предоставить другой документ об адресе.
  3. Счёт за коммунальные услуги, дата выдачи — не ранее 3 месяцев назад.
  4. Налоговая декларация.
  5. Выписка с банковского счёта, имя и адрес должно быть видно одновременно. Дата выдачи выписки — не ранее 3 месяцев назад.
  6. Скриншот сведений об адресе с сайта https://egov.kz/ (Казахстан)
  7. Рабочая, студенческая виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание. Эти документы должны быть действительны на момент загрузки документов.

 

Подтверждение платёжных средств

Платёжные средства следует загружать в раздел платёжных средств окна верификации. Для каждого платёжного средства предусмотрено отдельное окно, указан его тип и номер, как на скриншоте. Для успешной загрузки прикрепляйте изображения именно в обозначенные поля. Создавать новые поля самостоятельно не нужно.

Электронный кошелёк

До прохождения верификации на платформе убедитесь, что электронный кошелёк верифицирован на сайте самого электронного кошелька.

  1. Для подтверждения электронного кошелька нужно предоставить скриншот с именем и фамилией владельца, номером или почтой электронного кошелька, а также транзакцией на платформу. Все данные должны быть видны на одном скриншоте.
  2. Если на одном скриншоте нельзя увидеть всю информацию, можно предоставить два скриншота: например, один с именем владельца и номером кошелька, а другой с номером кошелька и транзакцией на платформу. Все скриншоты должны быть соотносимы друг с другом.

Примеры:

Neteller

Выберите пункт «История» в меню слева. Затем выберите тип транзакции и промежуток времени. Нажмите «Применить».

Далее в правом верхнем углу нажмите на изображение человека: вы увидите номер и адрес электронной почты вашего кошелька. Сделайте снимок экрана со всеми данными: имя, номер, электронная почта кошелька, дата и сумма перевода.

Skrill

Выберите раздел «Транзакции». В этом разделе вы можете выбрать период и тип транзакции.

Далее нажмите на значок человека в правом верхнем углу — появится выпадающее окно с именем и адресом электронной почты вашего кошелька. Имя владельца кошелька, адрес электронной почты кошелька и перевод денежных средств на платформу должны быть видны на одном скриншоте.

WebMoney

На главной странице сделайте скриншот, на котором будет виден WMID, номер кошелька и перевод на платформу.

Затем нажмите на WMID и сделайте скриншот открывшейся страницы.

Загрузите оба скриншота в окно верификации.

Bitcoin

Предоставьте скриншот с датой и суммой перевода на платформу. Для этого выберите опцию «Транзакции», а затем — «Историю ордеров». Ниже появится список транзакций.

Tether/Ethereum

Для подтверждения этих криптокошельков следует предоставить скриншот из криптокошелька с датой и суммой перевода на платформу.

Perfect Money

Для подтверждения кошелька Perfect Money следует предоставить два скриншота.

Первый — с именем владельца кошелька и номером кошелька:

Второй — с номером кошелька, с которого производилось пополнение на платформу, и деталями платежа (дата и сумма перевода):

 

Банковская карта

  1. Клиенту нужно предоставить фото лицевой части карты. Обратная сторона карты не требуется.
  2. Первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок действия и имя владельца карты должны быть видны на одном фото.
  3. Украденная/заблокированная карта — справка о том, кому эта карта принадлежала, с указанием имени и номера карты одновременно.
  4. Если нет возможности получить справку, как в пункте 3, можно предоставить выписку, на которой есть имя владельца и номер карты.
  5. Если нет возможности предоставить выписку с именем владельца и номером карты, нужно предоставить выписку с именем владельца, датой и суммой перевода на платформу. Все данные должны быть видны одновременно.
  6. Если вы не можете предоставить ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, обратитесь в наш департамент KYC.

 

Виртуальная карта

Для подтверждения виртуальной карты необходимо предоставить скриншот, на котором будет видно имя владельца карты, а также дату и сумму перевода на платформу. Данные должны быть видны одновременно. Также можно предоставить справку, подтверждающую имя владельца карты.

Виртуальная карта Yandex/Qiwi

Для подтверждения виртуальных карт Yandex/Qiwi нужно предоставить справки следующего формата:

Если нет возможности предоставить справку о владении картой, можно предоставить 2 скриншота одновременно:

1) Скриншот из личного кабинета электронного кошелька Yandex/Qiwi, на котором будут видны имя владельца кошелька и номер кошелька.

2) Скриншот карты Yandex/Qiwi, на котором будет виден номер кошелька, а также номер карты.

Виртуальная карта ЮMoney

Виртуальную карту ЮMoney следует подтвердить следующей справкой:

 

Подтверждение легальности средств

В некоторых случаях Компания запрашивает подтверждение легальности средств.

Для чего это нужно?

  • Для защиты наших клиентов от мошенничества.
  • Чтобы выполнять требования соответствующего регламента, согласно которому Компания осуществляет свою деятельность.

Для подтверждения легальности средств, пожалуйста, загрузите один из следующих документов:

  • справка о доходах за последний год;
  • выписка из банка о наличии сбережений с указанием источника получения дохода;
  • договор о продаже акций;
  • договор о продаже имущества или компании;
  • договор займа;
  • документ о владении акциями компании.

Документ должен содержать ваше имя.

Related posts
FAQ

Общие правила участия в конкурсах Olymp Trade

Конкурс не является лотереей или азартной игрой. Участники конкурса должны быть честны и добросовестны. Определение добросовестности поведения участников конкурса остаётся на усмот...
FAQ

Оцените Маркет на Olymp Trade

В этой небольшой статье мы ответим на основные вопросы пользователей о нововведении платформы — Маркете, и расскажем вам, как он работает и что предлагает.
FAQ

Бонусы от Olymp Trade: всё о промокодах

Мы предлагаем нашим трейдерам множество дополнительных инструментов и возможностей стать ещё более успешными. Если вы до сих пор не использовали наши промокоды — эта статья для вас!
Официальный блог Olymp Trade