FAQ

Hướng dẫn KYC đối với Việt Nam


Quy trình xác minh này gồm 4 bước. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cho bạn để thực hiện theo.

 

Giấy tờ về danh tính

Khách hàng có thể cung cấp một trong những giấy tờ sau:

  1. Chứng minh thư nhân dân
  2. Hộ chiếu
  3. Bằng lái xe

Hình chụp phải được thực hiện trong vòng 2 tuần. Hình này phải là ảnh gốc, có màu và không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào. Hình chụp không được chỉnh sửa hoặc lưu qua Photoshop.

Ví dụ:

Ảnh chân dung tự chụp

Chỉ cần thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

 

Giấy tờ xác minh địa chỉ

Khách hàng có thể cung cấp một trong những giấy tờ sau:

  1. Giấy tờ tùy thân nếu chưa được cung cấp làm giấy tờ xác minh danh tính. Ví dụ nếu bạn đã gửi chứng minh nhân dân để làm giấy tờ xác minh danh tính, bạn sẽ cần phải gửi một giấy tờ khác để làm giấy tờ xác minh địa chỉ.
  2. Sao kê ngân hàng có họ và tên, địa chỉ của khách hàng được hiển thị rõ ràng trong một hình chụp, và phải được phát hành trong vòng 3 tháng.
  3. Hóa đơn điện/nước có họ và tên, địa chỉ của khách hàng, và phải được phát hành trong vòng 3 tháng.
  4. Tờ khai thuế có họ và tên, địa chỉ của khách hàng được hiển thị rõ ràng trong một hình chụp, và phải được phát hành trong vòng 3 tháng.
  5. Thị thực hoặc giấy phép cư trú có hiệu lực dành cho sinh viên hoặc người lao động của một quốc gia khác.

 

Giấy tờ xác minh thanh toán

Khi tải lên ảnh chụp giấy tờ xác minh thanh toán, vui lòng lưu ý rằng mỗi phương thức thanh toán cần xác nhận sẽ phải tải lên theo từng mục tương ứng. Để có thể tải lên thành công, vui lòng không tự tạo bất kỳ mục nào.

 

Ngân hàng trực tuyến

  1. Để xác nhận loại phương thức thanh toán này, khách hàng cần cung cấp ảnh chụp màn hình mà trong đó có giao dịch được gửi đến/gửi đi từ sàn, và họ & tên của chủ tài khoản phải hiển thị rõ trong một ảnh chụp.
  2.  Nếu không thể cung cấp một ảnh chụp màn hình, khách hàng có thể gửi hai ảnh chụp màn hình:
    1. Ảnh chụp màn hình đầu tiên phải có họ & tên của chủ tài khoản và số tài khoản.
    2. Ảnh chụp màn hình thứ hai phải có số tài khoản và giao dịch gửi đến/gửi đi từ sàn.
  3.  Hai ảnh chụp màn hình này phải có liên quan đến nhau.
  4. Ảnh chụp sổ tiết kiệm có họ & tên và số tài khoản được hiển thị rõ ràng, và ảnh chụp màn hình từ ngân hàng trực tuyến hiển thị rõ số tài khoản và thông tin chi tiết của giao dịch.
VCB

1. Đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến của VCB tại vietcombank.com.vn rồi nhấn vào “VCB0-iB@nking Cá nhân”.

2. Khi thẻ trình duyệt mới mở ra, hãy điền vào thông tin chi tiết của ngân hàng trực tuyến bao gồm ID đăng nhập, mật khẩu, và số đăng nhập.

3. Sau khi bạn đã đăng nhập vào trang cá nhân của tài khoản, hãy chọn tài khoản mà bạn đã sử dụng để nạp tiền vào sàn. Nhấn vào “Xem chi tiết”.

4. Khi trang web mới mở ra, hãy nhấn vào thông tin “Chi tiết giao dịch” và chọn ngày và tháng mà bạn đã thực hiện nạp tiền vào sàn. Nhấn vào (Xem sao kê).

5. Tải ảnh chụp lên trang xác minh: giống như ảnh ở trên.

 

ACB

Để xác nhận việc chuyển tiền qua ngân hàng trực tuyến của ACB, vui lòng tải lên ảnh chụp màn hình có họ và tên của chủ tài khoản và thông tin chi tiết của giao dịch được hiển thị rõ trong một ảnh chụp:

DAB

Để xác nhận tài khoản ngân hàng DAB, hãy tải lên ảnh chụp màn hình sau đây:

VTB

Trong ứng dụng VTB, hãy chọn lịch sử giao dịch và nhấn vào giao dịch mà đã được thực hiện lên sàn. Tất cả những thông tin cần thiết sẽ được hiển thị để thực hiện chụp một ảnh màn hình: họ & tên của chủ tài khoản ngân hàng, ngày, và số tiền của giao dịch. Dưới đây là một ví dụ:

TCB

Để xác nhận tài khoản ngân hàng TCB, hãy chụp ảnh màn hình có họ & tên của chủ tài khoản ngân hàng và số tiền và ngày của giao dịch được hiển thị rõ trong một ảnh chụp:

BIDV

Để xác nhận tài khoản ngân hàng BIDV, hãy tải lên ảnh chụp màn hình sau đây:

SACOM

Để xác nhận tài khoản ngân hàng SACOM, hãy tải lên ảnh chụp màn hình có giao dịch được thực hiện đến sàn và họ & tên của chủ tài khoản ngân hàng (trong góc bên phải phía trên):

 

Ví điện tử

  1. Khách hàng cần gửi ảnh chụp màn hình có giao dịch gửi đến/gửi đi từ sàn, họ & tên của chủ ví, và số ví được hiển thị trong một ảnh chụp.
  2.  Nếu thông tin này không thể hiển thị trong cùng một ảnh chụp, khách hàng có thể gửi nhiều ảnh chụp màn hình. Ví dụ như một ảnh chụp có số ví điện tử và tên của chủ ví, và ảnh chụp thứ hai có số ví và thông tin của giao dịch. Hai ảnh chụp màn hình này phải có liên quan đến nhau.
Neteller

Nhấn vào “History” (Lịch sử) ở bên trái để xem lịch sử giao dịch. Nếu bạn có nhiều giao dịch trên tài khoản Neteller, hãy chọn theo loại và ngày giao dịch để giới hạn tìm kiếm sau đó nhấn Apply (Áp dụng). Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng người ở góc bên phải phía trên. Đã xong! Hãy chụp ảnh màn hình tất cả những thông tin này.

Skrill

Chọn “Transactions” (Giao dịch) trên menu cạnh trái rồi sau đó chọn khoảng thời gian và loại giao dịch. Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng người ở góc bên phải phía trên. Thẻ có họ & tên của chủ ví điện tử, email, và ID người dùng sẽ xuất hiện. Hãy chụp ảnh màn hình tất cả những thông tin này. Tất cả thông tin phải được hiển thị trong một ảnh chụp màn hình.

Bitcoin

Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình thông tin giao dịch (số tiền và ngày).  Chọn lịch sử gửi tiền trong ví điện tử rồi chụp ảnh màn hình thông tin này.

Perfect Money

Để xác nhận ví điện tử Perfect Money, hãy cung cấp 2 ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp đầu tiên — có họ & tên của chủ ví và số ví.

Ảnh chụp thứ hai — có số ví và giao dịch được gửi đến sàn (có hiển thị số tiền và ngày):

 

Thẻ Astropay

  1. Để xác nhận Thẻ Astropay, khách hàng cần gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản Thẻ Astropay của mình. Họ và tên của chủ tài khoản và thông tin về giao dịch (số tiền và ngày) phải hiển thị rõ trong một ảnh chụp.
  2. Nếu khách hàng báo rằng họ không thể cung cấp ảnh chụp màn hình trong điểm 1, hãy cho phép khách hàng gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản ngân hàng của họ để xác nhận những giao dịch này. Tên và giao dịch phải được hiển thị trong một ảnh chụp.

Ví dụ:

Khách hàng có thể mở mục “My Cards” (Thẻ của tôi) và chụp ảnh màn hình trang này nếu họ cùng lúc thực hiện nạp toàn bộ số tiền của thẻ.

 

 

Thẻ ngân hàng

  1. Khách hàng cần cung cấp ảnh chụp thẻ ngân hàng của mình. Không yêu cầu chụp ảnh mặt sau của thẻ.
  2. 6 số đầu và 4 số cuối, ngày hết hạn, và họ & tên của chủ thẻ phải hiển thị rõ trong một ảnh chụp.
  3. Thẻ bị mất cắp/khóa – giấy tờ xác thực rằng thẻ này được phát hành cho khách hàng.
  4. Nếu không có giấy tờ như trong điểm 3, sao kê ngân hàng có tên và số thẻ ngân hàng phải hiển thị rõ trong một ảnh chụp hoặc ảnh chụp màn hình.
  5. Nếu không có sao kê ngân hàng có tên của chủ thẻ và số thẻ, hãy để khách hàng cung cấp sao kê có tên của khách hàng và (các) giao dịch thực hiện đến sàn. Số tiền, ngày, và họ & tên phải hiển thị rõ trong một ảnh chụp.
  6. Nếu không thể cung cấp bất kỳ giấy tờ nào, vui lòng liên hệ bộ phận KYC.

 

Xác nhận nguồn gốc tiền

Trong một số trường hợp, Công ty có thể yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận nguồn gốc tiền.

Tại sao là có yêu cầu này?

  • Để bảo vệ người dùng của chúng tôi không bị gian lận.
  • Để tuân thủ theo luật pháp hiện hành mà cho phép chúng tôi hoạt động với tư cách là công ty tài chính.

Để xác nhận tính hợp pháp của nguồn tiền, bạn sẽ cần cung cấp một trong những giấy tờ sau:

  • sao kê thu nhập của năm ngoái
  • sao kê ngân hàng có thông tin về nguồn thu nhập
  • thỏa thuận mua bán cổ phiếu
  • thỏa thuận mua bán tài sản hay công ty
  • thỏa thuận vay nợ
  • giấy tờ chứng minh chủ sở hữu cổ phần.

Tài liệu này phải có tên của bạn.

Related posts
FAQ

5 câu hỏi thường gặp về Olymp Trade

Các nhà giao dịch thường có rất nhiều câu hỏi về Olymp Trade và điều đó là hoàn toàn dễ hiểu Trong thời đại giao dịch trực tuyến này,...
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.